包頭東寶生物技術股份有限公司

                     (任 斌)

各位股東及股東代表：

(資料圖片僅供參考)

  本人任斌，作為包頭東寶生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董

事會獨立董事，2022 年度本人嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、

                    《上市公司獨立董事規(guī)則》等法律、法

規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，誠信、勤勉、

忠實的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是

中小股東的合法權益，2022 年度具體履職情況匯報如下：

  一、出席會議情況

委員會召集人、第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，本著對股東負責、實事求是的精

神，以認真勤勉的履職態(tài)度，積極出席了公司股東大會、董事會、董事會薪酬和

考核委員會、董事會戰(zhàn)略委員會會議。對會議議案進行認真的研究審議；積極與

公司高管溝通、了解公司的經(jīng)營狀況和經(jīng)營活動；在充分掌握實際情況的基礎上，

發(fā)表獨立意見，按照規(guī)定的程序?qū)Ω黜椬h案進行表決，出席會議情況如下：

自出席，對各次董事會審議的相關議案都做到了認真閱讀材料，積極發(fā)表意見和

建議，獨立行使表決權。公司當年召開的董事會會議，會議的召開、召集、表決

程序合法合規(guī)，未損害公司及股東的利益。本人對上述董事會表決議案均投同意

票，無投出棄權或者反對票情形。具體情況如下：

                                         是否連續(xù)兩次

      應出席次    實出席次   現(xiàn)場出席    通訊方式   缺席

 姓名                                      未親自出席會

        數(shù)       數(shù)     次數(shù)     出席次數(shù)   次數(shù)

                                            議

 任斌     5      5      2       3     0      否

   (1)第八屆董事會薪酬和考核委員會

   本人作為第八屆董事會薪酬和考核委員會召集人，親自出席了 2 次會議，缺

席 0 次。審議了《關于修訂<董事、監(jiān)事薪酬管理辦法>的議案》、《關于修訂<董

事會薪酬和考核委員會工作細則>的議案》、《關于<包頭東寶生物技術股份有限

公司 2022 年員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》等共計 5 項議案。

   (2)第八屆董事會戰(zhàn)略委員會

   本人作為第八屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，親自出席了 2 次會議，缺席 0 次。

審議了《關于修訂<董事會戰(zhàn)略委員會工作細則>的議案》、《關于變更部分募集

資金投資項目的議案》、《關于向控股子公司增資暨關聯(lián)交易的議案》等共計 4

項議案。

   二、發(fā)表獨立意見情況

項均發(fā)表了明確同意的事前認可獨立意見或獨立意見。具體情況如下：

                                                意見

  時間        會議屆次            發(fā)表獨立意見事項

                                                類型

                   關于續(xù)聘 2022 年度財務審計機構事項的事前認可獨立

                   意見。

                   (1)關于 2021 年度利潤分配預案的獨立意見；

                   (2)關于 2021 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見；

                   (3)關于公司 2021 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資

            第八屆董   金往來的專項說明和對外擔保情況的獨立意見；

            次會議    的獨立意見；

                   (5)關于部分募投項目延長實施期限并調(diào)整內(nèi)部投資結

                   構的獨立意見；

                   (6)關于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的

                   獨立意見；

                   (7)關于 2021 年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況的獨立意見；

                   (8)關于續(xù)聘 2022 年度財務審計機構的獨立意見；

                   (9)關于修訂《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》的獨立意見。

            第八屆董

            次會議

                   關于向控股子公司增資暨關聯(lián)交易事項的事前認可獨

                   立意見。

                   (1)關于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項

                   報告的獨立意見；

            第八屆董

                   (2)關于 2022 年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司

                   資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見；

            次會議

                   (3)關于 2022 年半年度關聯(lián)交易事項的專項說明及獨立

                   意見；

                   (4)關于變更部分募集資金投資項目的獨立意見；

                   (5)關于部分募集資金投資項目延長實施期限的獨立意

                   見；

                   (6)關于向控股子公司增資暨關聯(lián)交易的獨立意見。

            第八屆董

            次會議

                   關于補充確認關聯(lián)交易并增加 2022 年度日常關聯(lián)交易

           第八屆董

                   預計額度事項的事前認可獨立意見。

           次會議

                   關于補充確認關聯(lián)交易并增加 2022 年度日常關聯(lián)交易

                   預計額度事項的獨立意見。

   三、現(xiàn)場檢查情況

事會下設委員會會議、聽取管理層匯報等方式了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務、內(nèi)部控

制等情況。加強同公司管理層及其他相關工作人員的聯(lián)系，通過視頻、電話、郵

件等多種方式增加日常交流，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的

運行動態(tài)和了解外部環(huán)境對公司的影響。本人對報告期內(nèi)定期報告、募集資金存

放與使用、關聯(lián)交易、內(nèi)部控制事項等均進行了認真審核。同時關注外部環(huán)境及

市場變化對公司的影響，關注傳媒、網(wǎng)絡對公司的報道，同時運用自身的專業(yè)知

識為公司及子公司的日常經(jīng)營管理、業(yè)務發(fā)展建言獻策，有效履行了獨立董事的

職責。

   四、保護投資者權益情況

下設委員會審議決策的重大事項進行認真審核，在此基礎上獨立、客觀、審慎地

行使表決權，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實維護公司和股東的合法

權益。

文件，積極參加公司組織的培訓，加深對相關法規(guī)的認識和理解，并積極參加證

監(jiān)局/上市協(xié)會組織的培訓交流，提升履職能力和專業(yè)水平，為公司的科學決策

和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，

形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。

  五、其他情況

  作為公司獨立董事，2022年，本人忠實地履行了自己的職責。2023年，本人

將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責履行獨立董事的職責，嚴格按照《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董

事規(guī)則》等法律、法規(guī)、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定和要求，

并利用自身的專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗為公司未來發(fā)展提供更多建設性的建議，為董

事會的科學決策提供參考意見。切實發(fā)揮獨立董事的作用，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、

規(guī)范運作，維護公司和全體股東的合法權益。

  特此報告。

  (以下無正文)

（本頁無正文，為包頭東寶生物技術股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告

簽署頁）

                        獨立董事：

                                   任斌

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