證券代碼：000573     證券簡稱：粵宏遠(yuǎn)A          公告編號：2023-003

(資料圖)

          東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司董事會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于 2023 年 3

月 21 日在東莞市南城區(qū)宏遠(yuǎn)大廈 16 樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，此次會(huì)議通知已

于 2023 年 3 月 10 日以書面方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席的董事 5 人，實(shí)際出席會(huì)議的

董事 5 人（其中獨(dú)立董事戴炳源以電子通訊方式出席并表決），會(huì)議由周明軒董

事長主持。本次會(huì)議的召開符合公司法和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次董事會(huì)會(huì)議審議通過以下議案：

   《關(guān)于下屬企業(yè)繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   公司下屬企業(yè)英德市新裕有色金屬再生資源制品有限公司繼續(xù)開展商品期

貨套期保值業(yè)務(wù)，自本次董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)，預(yù)計(jì)動(dòng)用的交易保

證金上限不超過 3000 萬元（人民幣，下同），預(yù)計(jì)任一交易日持有的最高合約

價(jià)值不超過 20000 萬元；期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額不超過已審議額度。

   表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)；議案獲得通過。

   以上議案的詳情請見與本公告同期披露于巨潮資訊網(wǎng)的本公司《關(guān)于下屬

企業(yè)繼續(xù)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》、獨(dú)立董事對此事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

   三、備查文件

   經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

   特此公告。

                             東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司董事會(huì)

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