證券代碼：603712      證券簡(jiǎn)稱：七一二         公告編號(hào)：臨 2022-052

         天津七一二通信廣播股份有限公司

(資料圖片)

         第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   天津七一二通信廣播股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四

次會(huì)議于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議

通知于 2022 年 12 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到

董事 11 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王寶先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員

列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《天

津七一二通信廣播股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票表決方式，會(huì)議通過(guò)如下議案：

   （一）通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

   根據(jù)《上市公司章程指引》       《上海證券交易所股票上市規(guī)則》   《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，公

司對(duì)《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》部分條款內(nèi)容進(jìn)行修訂，修訂后

的《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。公司授權(quán)公司管理層辦理工商登記等相關(guān)事宜。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

   表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （二）通過(guò)《關(guān)于制定<天津七一二通信廣播股份有限公司項(xiàng)目跟投管理辦

法>的議案》。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

   表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （三）通過(guò)《關(guān)于修訂公司治理相關(guān)制度的議案》。

   根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所最新的監(jiān)管規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，

為規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善公司治理體系，公司對(duì)《天津七一二通信廣播股份有限

公司對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》《天津七一二通信廣播股份有限公司董事會(huì)秘書工作規(guī)

則》《天津七一二通信廣播股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》           《天津七一二通信廣

播股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》等十三項(xiàng)制度進(jìn)行修訂完善，修訂后的制

度內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   本議案中涉及部分制度尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

   表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （四）通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《天津七一二通信廣播股份有限公司章程》等

相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況需要，公司董事會(huì)對(duì)薪酬與考核委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整。

  原薪酬與考核委員會(huì)人員構(gòu)成：李姝女士、龐輝先生、郁向軍先生。其中李

姝女士擔(dān)任主任委員。

  調(diào)整后構(gòu)成：李姝女士、劉士財(cái)先生、郁向軍先生。其中李姝女士擔(dān)任主任

委員。

  表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （五） 通過(guò)《關(guān)于召開天津七一二通信廣播股份有限公司股東大會(huì)的議案》。

  根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)審議的部分議案還需要提交股東

大會(huì)進(jìn)行審議，公司將在本次董事會(huì)決議后適時(shí)召開公司股東大會(huì)，具體召開時(shí)

間另行通知。

  表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                    天津七一二通信廣播股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司