證券代碼：600639、900911   證券簡(jiǎn)稱：浦東金橋、金橋 B 股   公告編號(hào)：臨 2023-006

           上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司

【資料圖】

             第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

                         特別提示

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   本次董事會(huì)會(huì)議通知和材料于 2023 年 4 月 2 日以電子郵件、電話通知等方

式發(fā)出，并于 2023 年 4 月 12 日，在浦東新區(qū)新金橋路 27 號(hào) 18 號(hào)樓 101 會(huì)議室，

以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù) 8 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人

數(shù) 8 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王穎女士召集。全體在任監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本

次會(huì)議。

   本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議、表決情況

   （一）采用特別決議方式審議通過(guò)公司《2022 年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)及 2023 年

度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案中，公司《2023 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》需提交股東大會(huì)審議。

   （二）分別審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年末資產(chǎn)檢查情況的報(bào)告》、公司《2022

年度財(cái)務(wù)決算》。

   表決結(jié)果均為：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   上述議案中，公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》需提交股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過(guò)公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記

日登記的總股本為基數(shù)，當(dāng)年度向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.00 元（含

稅）；無(wú)資本公積金轉(zhuǎn)增方案。詳見公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《2022 年度

利潤(rùn)分配方案公告》（編號(hào)：臨 2023-008）。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （四）分別審議通過(guò)公司《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、公司《2022 年年

度報(bào)告》、公司《2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

  表決結(jié)果均為：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  上述議案中，公司《2022 年年度報(bào)告》需提交股東大會(huì)審議。

  （五）分別審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè) 38-06 地塊通用廠房新建項(xiàng)目的議案》

《關(guān)于同意子公司轉(zhuǎn)讓 29/30-04 地塊定制項(xiàng)目在建工程的議案》。

  表決結(jié)果均為：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （六）采用特別決議方式分別審議通過(guò)《關(guān)于債務(wù)融資并提供擔(dān)保的議案》

《關(guān)于同意公司運(yùn)用閑置資金投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

  表決結(jié)果均為：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  關(guān)于對(duì)外擔(dān)保，債務(wù)人僅限公司、直接或間接控股的全資子公司，被擔(dān)保的

主債僅限金融機(jī)構(gòu)貸款（包括但不限于銀行授信、銀行貸款、銀團(tuán)貸款等）。鑒

于公司直接或間接控股的全資子公司的資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò) 70%，該議案不需提交

股東大會(huì)審議。

  （七）分別審議通過(guò)公司《2023 年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算報(bào)告》《關(guān)于續(xù)聘 2023

年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》《關(guān)于

召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。

  續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)

計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號(hào)：臨 2023-009）。2022 年年度股東大會(huì)的召開通知另

行公告。

  表決結(jié)果均為：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  上述議案中，

       《2022 年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算報(bào)告》

                       《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告

及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

            《董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》均需提交股東大會(huì)審

議。

  （八）分別審議通過(guò)《關(guān)于修訂或廢止部分管理制度的議案》《公司投資管

理制度》《公司對(duì)外擔(dān)保制度》。鑒于 2021–2022 年上市公司監(jiān)管法規(guī)體系整合

修訂的背景下，公司本次對(duì)所涉及的《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《董事、監(jiān)事和高級(jí)

管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》

                   《信息披露事務(wù)管理制度》

                              《重大信

息內(nèi)部報(bào)告制度》

       《投資者關(guān)系管理工作制度》

                   《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等六部管理

制度進(jìn)行相應(yīng)的修訂，并將《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》《信息披露管理內(nèi)部工作

制度》《接待和推廣工作制度》并入相應(yīng)的管理制度中而予以廢止，以便相應(yīng)主

體查找使用。

   表決結(jié)果均為：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的修訂需提交股東大會(huì)審議。

   三、上網(wǎng)公告附件

   （一）公司獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見

   （二）公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)

立意見

   （三）公司《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》

（2023 年 4 月修訂）

   （四）公司《信息披露事務(wù)管理制度》（2023 年 4 月修訂）

   （五）公司《投資者關(guān)系管理工作制度》（2023 年 4 月修訂）

   特此公告。

                 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二三年四月十四日

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