證券代碼：002312      證券簡稱：川發(fā)龍蟒            公告編號(hào)：2023-014

              四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告

(相關(guān)資料圖)

 中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

   四川發(fā)展龍蟒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十五次

會(huì)議通知于 2023 年 3 月 17 日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 21 日上午

董事長毛飛先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召

集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。

   二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過了如下議案：

   （一）審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

   根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2020 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃》、《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，2020 年激勵(lì)計(jì)劃 2 名

激勵(lì)對象，2021 年激勵(lì)計(jì)劃 1 名激勵(lì)對象，合計(jì) 3 名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職

不再具備激勵(lì)資格，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制

性股票不得解除限售。

   董事會(huì)同意對 2020 年激勵(lì)計(jì)劃 2 名離職的激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售

的 35,000 股限制性股票予以回購注銷；對 2021 年激勵(lì)計(jì)劃 1 名離職的激勵(lì)對象

已獲授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票予以回購注銷。2020 年激勵(lì)計(jì)劃

回購價(jià)格為授予價(jià)格（2.14 元/股）加上銀行同期存款利息之和，回購金額為

與市場價(jià)格孰低（即 8.49 元/股），回購金額為 84,900 元。本次擬回購總金額為

合計(jì) 166,300.91 元，回購資金來源為公司自有資金。

   綜上，公司合計(jì)回購注銷 45,000 股限制性股票，本次回購注銷完成后，公司

總股本將由 1,892,131,394 股減少至 1,892,086,394 股。本次回購注銷部分限制性

股票不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購注銷部分

限制性股票的公告》。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就本議案發(fā)表了意

見，具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大

會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過后辦理回購注銷股份具體事宜。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   鑒于公司擬注銷 2020 年和 2021 年激勵(lì)計(jì)劃限制性股票 45,000 股將導(dǎo)致公

司注冊資本由 1,892,131,394 元減少至 1,892,086,394 元，以及結(jié)合國企改革三年

行動(dòng)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》等相關(guān)文件要求，根據(jù)

《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，董事會(huì)同意對《公司章程》進(jìn)行同步修訂。

   修訂后的《公司章程》以及《公司章程》修正案，同日披露在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并須經(jīng)出席股東大

會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)在股東大會(huì)審議通過后依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)變更登記等手續(xù)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （三）審議通過了《關(guān)于全資子公司攀枝花川發(fā)龍蟒新材料有限公司與關(guān)聯(lián)

方擬簽署設(shè)備買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   公司基于政策引領(lǐng)、資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等要素考慮，在攀枝花投資建設(shè)年

產(chǎn) 20 萬噸新材料項(xiàng)目，為滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，公司下屬全資子公司攀枝花川發(fā)

龍蟒新材料有限公司（以下簡稱“攀枝花川發(fā)龍蟒”）開展了“攀枝花川發(fā)龍蟒

新材料有限公司 10 萬噸/年磷酸鐵（先期 5 萬噸/年）污水處理裝置系統(tǒng)項(xiàng)目”公

開比選，經(jīng)評審，確認(rèn)北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“清新環(huán)境”）

為最終中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為 8,388.00 萬元。公司董事會(huì)同意攀枝花川發(fā)龍蟒與

清新環(huán)境簽署《設(shè)備買賣合同》，金額為 8,388.00 萬元。

  清新環(huán)境的控股股東四川省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司為四川發(fā)展（控

股）有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川發(fā)展”）控制的企業(yè)，四川發(fā)展持有公司控

股股東四川省先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“先進(jìn)材料集團(tuán)”）100%

股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條，清新環(huán)境為公司關(guān)聯(lián)法

人，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

  獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，具體詳見巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于全資子公司攀枝花川發(fā)龍蟒新材料有限公司

關(guān)聯(lián)方簽署設(shè)備買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》具體內(nèi)容同日披露在《中國證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、

       《證券時(shí)報(bào)》、

             《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。鑒于公司董事長毛飛先生兼任

先進(jìn)材料集團(tuán)董事，對本議案進(jìn)行了回避表決。

  （四）審議通過了《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

  經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)有利于公司及子公司對所持有金融資產(chǎn)

的統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，降低公司及子公司資金成本，提高資金收益，董事會(huì)同

意公司及子公司開展不超過 10 億元額度的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期限為自股東大會(huì)

審議通過，相關(guān)協(xié)議簽訂之日起 3 年，業(yè)務(wù)期限內(nèi)該額度可滾動(dòng)使用。在風(fēng)險(xiǎn)可

控的前提下，公司及子公司為資產(chǎn)池的建立和使用可采用存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、

保證金質(zhì)押等多種擔(dān)保方式。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)

務(wù)的公告》。

   根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

審議，并須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （五）審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

   為提高自有資金使用效率和存儲(chǔ)效益、增加投資收益，同意公司及子公司使

用閑置自有資金進(jìn)行銀行理財(cái)，購買非關(guān)聯(lián)方金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性

好的銀行理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、短期低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品等），額

度不超過人民幣 7 億元（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額），自公司董

事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循

環(huán)滾動(dòng)使用，到期后將及時(shí)歸還至公司資金賬戶，授權(quán)公司管理層決定閑置自有

資金進(jìn)行銀行理財(cái)相關(guān)的全部事項(xiàng)。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置

自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （六）審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司申請融資額度的議案》

   董事會(huì)同意公司及子公司在 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度

不超過人民幣 150 億元（含已審批的額度 82.11 億元），授信形式包括但不限于

流動(dòng)資金貸款、非流動(dòng)資金貸款、承兌匯票、保理、保函、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)等。

綜合授信額度最終以銀行等金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批金額為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額

度可循環(huán)使用，各金融機(jī)構(gòu)實(shí)際提用授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。授信

額度有效期自股東大會(huì)決議通過之日起至下一年度審議年度授信額度的股東大

會(huì)決議通過之日止。具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際資金需求來確定。同時(shí)，

提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述綜合授信額度內(nèi)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信業(yè)

務(wù)相關(guān)的全部手續(xù)（不含公司為子公司提供擔(dān)保、子公司為子公司提供擔(dān)保的事

項(xiàng)）。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于 2023 年度公

司及子公司申請融資額度的公告》。

   本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （七）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   董事會(huì)同意公司于 2023 年 4 月 24 日召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，股

權(quán)登記日為 2023 年 4 月 18 日。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開 2023 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   特此公告。

                          四川發(fā)展龍蟒股份有限公司董事會(huì)

                                二〇二三年三月二十一日

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