海控南海發(fā)展股份有限公司

          第一章 總則

  第一條 為規(guī)范海控南海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱

(資料圖片僅供參考)

“公司”

   ）董事會及經(jīng)營層依法履職、健全重大事項決策流程，

完善公司治理結構，提高公司經(jīng)營效率，根據(jù)《中華人民共

和國公司法》、

      《海控南海發(fā)展股份有限公司公司章程》

                       （以下

簡稱“《公司章程》

        ”）、

          《海控南海發(fā)展股份有限公司議事規(guī)則》

（股東會、黨委會、董事會）

            （以下簡稱“《議事規(guī)則》

                       ”）、

                         《海

控南海發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理工作細則》

                  （以下簡稱“《總

經(jīng)理工作細則》

      ”）及其他相關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文

件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本辦法。

  第二條 本辦法所稱“授權”是指董事會在不違反法律

法規(guī)強制性規(guī)定的前提下，將公司章程賦予董事會職權中的

部分事項決定權授予經(jīng)理層。

 第三條 本辦法所稱“經(jīng)理層”是指由公司總經(jīng)理、副總

經(jīng)理、總工程師、總會計師、總法律顧問、董事會秘書等高

級管理人員組成的經(jīng)營團隊。

  第四條 公司授權管理應秉承合法、合理、適度及有利于

提高經(jīng)營決策效率的原則，使公司經(jīng)營管理規(guī)范化、科學化、

程序化。

 第五條 授權管理應當嚴格限定在股東（出資人）對董事

會授權范圍內(nèi)以及董事會的法定職權，不得授予應有職權之

外的權限。

  第六條 董事會對經(jīng)理層的授權不能免除董事會對所授

職權原應承擔的責任。

        第二章 授權內(nèi)容與程序

  第七條 董事會依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、授權事項的風險程

度在董事會權限內(nèi)以董事會授權書的形式授權經(jīng)理層行使

下列重大事項的一定額度內(nèi)的審批權：

  （一）固定資產(chǎn)投資：

  公司固定資產(chǎn)投資事項按照年度制定投資計劃報董事

會履行相關審批程序，經(jīng)理層具體授權應遵照公司《固定資

產(chǎn)投資管理辦法》執(zhí)行。

  （二）關聯(lián)交易：

  （三）董事會授權經(jīng)理層行使的其他審批權限：

個會計年度經(jīng)審計營業(yè)總收入 50%的大額日常經(jīng)營性合同。

                           （含

本數(shù)）的股權投資項目；

  經(jīng)理層應當依法行使以董事會的授權，并遵守公司的各

項規(guī)章，不得越權。授權的依據(jù)發(fā)生變化的，董事會可以根

據(jù)實際情況適時對本授權內(nèi)容予以適當調(diào)整。

 第八條 董事會授權書應當載明以下內(nèi)容：

 （一）授權人、被授權人的全稱；

 （二）授權事項及其權限；

 （三）授權生效日期和有效期限的規(guī)定；

 （四）授權人認為需要明確的其他事項。

 第九條 經(jīng)理層可以將董事會對經(jīng)理層的授權轉(zhuǎn)授給公

司其他某位高級管理人員，并報董事會備案，但轉(zhuǎn)授權不得

超越董事會對經(jīng)理層的授權。

 第十條 超出董事會授權書規(guī)定的授權權限的事項，經(jīng)

理層應當事先向董事會提出書面提議，董事會做出同意決議

后，經(jīng)理層實施。

 第十一條 授權工作的程序與分工如下：

 （一）經(jīng)理層負責提出董事會對經(jīng)理層的授權方案，提

交董事會審議；

 （二）資本法務部負責組織董事會授權書的起草、修改

工作；

 （三）黨群工作部負責組織對經(jīng)理層的風險管理能力進

行評價；

 （四）資本法務部負責董事會授權事項的日常協(xié)調(diào)管理

工作，根據(jù)董事會授權的決議組織制作董事會對經(jīng)理層授權

書，并負責保管董事會授權文書；

 （五）紀檢審計部組織對授權及轉(zhuǎn)授權執(zhí)行情況實時進

行監(jiān)督檢查和評價，并向董事會報告。

 第十二條 授權事項中屬于應黨委會前置研究討論的重

大事項，應履行公司黨委會前置研究討論程序。

       第三章   授權的有效期間、變更和終止

 第十三條 授權的有效期一般為三年。授權期滿后，董

事會未重新授權的，原授權繼續(xù)有效，至董事會做出新的授

權為止。

 授權被變更、被撤銷的，授權終止前已經(jīng)實施、授權終

止后有利于公司且需要繼續(xù)完成的行為的效力不受前述期

限的影響。

 第十四條 授權有效期限內(nèi)發(fā)生下列情況之一的，董事

會可對授權予以變更：

 （一）被授權人有越權行為；

 （二）被授權人嚴重失職造成公司重大經(jīng)營風險和損失；

 （三）轉(zhuǎn)授權給公司造成重大經(jīng)營風險和損失；

 （四）公司出現(xiàn)較大虧損或經(jīng)營狀況出現(xiàn)其他重大不利

變化；

 （五）公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場競爭環(huán)境等情況發(fā)生重大變

化；

 （六）國家有關法規(guī)、政策調(diào)整影響授權權限的執(zhí)行；

 第十五條 出現(xiàn)本辦法第十三條規(guī)定情況，需要變更董

事會對總經(jīng)理層授權的，可由（董事長、董事會半數(shù)以上非

獨立董事、總經(jīng)理）向董事會提出變更授權的議案。

 第十六條 發(fā)生下列情況之一的，授權終止：

  （一）授權有效期限屆滿，且董事會明確需要重新授權；

  （二）授權被撤銷；

  （三）其他需要終止的情況。

  第十七條 經(jīng)理層應嚴格按照授權范圍，忠實、勤勉從

事經(jīng)營管理工作，行使職權不得超載授權范圍。因不正確行

使授權事項給公司造成損失或嚴重不利影響的，責任人應承

擔相應責任。

           第四章 附則

  第十八條 經(jīng)理層在對外開展業(yè)務時，可以在不違反公

司相關保密管理規(guī)定的情況下，根據(jù)實際工作需要，以適當

方式將辦理有關業(yè)務的權限告知業(yè)務相對方。

  第十九條 本辦法是根據(jù)現(xiàn)行的《公司章程》、

                      《議事規(guī)

則》和《總經(jīng)理工作細則》制定，與《公司章程》

                     、《議事規(guī)

則》、

  《總經(jīng)理工作細則》規(guī)定不一致的，以《公司章程》、

                         《議

事規(guī)則》

   、《總經(jīng)理工作細則》為準。

  第二十條 本辦法由董事會負責解釋、修訂。

  第二十一條 本辦法由董事會批準后實施。

  附件：董事會對經(jīng)理層授權書（2023 年）

               ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司

                    二〇二三年三月

附件

     海控南海發(fā)展股份有限公司董事會

         對經(jīng)理層授權書

             （2023年）

授權人： ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司董事會

被授權人：海控南海發(fā)展股份有限公司經(jīng)理層

  根據(jù)《?？啬虾０l(fā)展股份有限公司章程》

                   、《?？啬虾０l(fā)

展股份有限公司董事會議事規(guī)則》、

               《海控南海發(fā)展股份有限

公司總經(jīng)理工作細則》

         、《?？啬虾０l(fā)展股份有限公司董事會

對經(jīng)理層授權管理辦法》的有關規(guī)定，2023 年董事會對公司

經(jīng)理層授權，經(jīng)理層有權對以下事項進行審批：

  （一）固定資產(chǎn)投資：

  公司固定資產(chǎn)投資事項按照年度制定投資計劃報董事

會履行相關審批程序，經(jīng)理層具體授權應遵照公司《固定資

產(chǎn)投資管理辦法》執(zhí)行。

  （二）關聯(lián)交易：

  （三）董事會授權經(jīng)理層行使的其他審批權限：

個會計年度經(jīng)審計營業(yè)總收入 50%的大額日常經(jīng)營性合同；

本數(shù)）的股權投資項目；

  三、 本授權書未盡事宜，按照《?？啬虾０l(fā)展股份有限

公司董事會對經(jīng)理層授權管理辦法》執(zhí)行。

  四、本授權書由?？啬虾０l(fā)展股份有限公司董事會負責

解釋。

  五、授權有效期授權為三年。授權期滿后，董事會未重

新授權的，原授權繼續(xù)有效，至董事會做出新的授權為止。

             海控南海發(fā)展股份有限公司董事會

                  二〇二三年三月三日

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標簽： 管理辦法