證券代碼：000831      證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土          公告編號(hào)：2023-015

        中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023

年 3 月 2 日以書面、傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第八屆

董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通知。本次董事會(huì)為緊急會(huì)議，于 2023 年 3 月 3 日下

午 15 點(diǎn)在江西省贛州市章貢區(qū)章江南大道 18 號(hào)豪德銀座 A 棟 14 層會(huì)議室以現(xiàn)

場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 6 人，實(shí)際到會(huì)董事 6 人。會(huì)

議由公司董事長(zhǎng)劉雷云先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的

決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》。

  三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

  特此公告。

                    中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)

                              二○二三年三月三日

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標(biāo)簽： 中國(guó)稀土