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12月22日，廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（簡稱“嘉誠國際”或“公司”）發(fā)布關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告。

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，嘉誠國際表示，公司第四屆董事會任期已屆滿，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行董事會換屆選舉工作。公司第五屆董事會將由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。

公司董事會提名委員會對第五屆董事會候選人的任職資格進(jìn)行了審查，公司于2022年12月22日召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》。

其中，提名段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓、段衛(wèi)真、鄒淑芳為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人。提名田宇、林勛亮、陳剛為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并以累積投票制選舉產(chǎn)生。

公司第五屆董事會成員任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，公司第四屆董事會董事將繼續(xù)履行職責(zé)。同時(shí)，公司第四屆監(jiān)事會任期已屆滿，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉工作。公司第四屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。

公司控股股東段容文于2022年12月22日向公司發(fā)出書面推薦函，推薦黃烈宵、吳靖宇為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并以累積投票制選舉產(chǎn)生。

公司第五屆監(jiān)事會成員任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。

標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 累積投票制 臨時(shí)股東大會