證券代碼：002885        證券簡稱：京泉華              公告編號：2023-003

           深圳市京泉華科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

【資料圖】

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 17 日（星期二）下午 14:30—16:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 1 月 17 日（星期二）

    ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：

    ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：

  深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪橋路 10 號京泉華科技產(chǎn)業(yè)園 1 號樓 201 會議室

                         《上市公司股東大會規(guī)

則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會議出席情況

  （1）公司通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 22 人，代表股份 105,255,444 股，占

有表決權(quán)股份總數(shù) 181,228,100 股的 58.0790%?！竟居斜頉Q權(quán)股份總數(shù)=本次

股東大會股權(quán)登記日（2023 年 1 月 12 日）公司股份總數(shù)-公司第一期員工持股

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計劃持有人放棄表決權(quán)的股數(shù)=181,436,100-208,000=181,228,100 股】

   （2）公司通過現(xiàn)場投票的股東 7 人，代表股份 83,643,824 股，占有表決權(quán)

股份總數(shù) 181,228,100 股的 46.1539%。

   （3）公司通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人，代表股份 21,611,620 股，占有表決

權(quán)股份總數(shù) 181,228,100 股的 11.9251%。

   （1）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人，代表股份 15,817,771 股，占

有表決權(quán)股份總數(shù) 181,228,100 股的 8.7281%。

   （2）公司通過現(xiàn)場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占有表決權(quán)股份

總數(shù) 181,228,100 股的 0.0000％。

   （3）公司通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人，代表股份 15,817,771 股，占有

表決權(quán)股份總數(shù) 181,228,100 股的 8.7281%。

事務(wù)所律師列席本次股東大會，為本次股東大會進行見證，并出具法律意見。

   三、提案審議表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對會議提案進行了投票

表決，審議并通過了如下提案：

   總表決情況：

   同意 105,255,444 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；

   反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；

   棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份

的 0.0000％。

   中小股東表決情況：

     同意 15,817,771 股，占出席會議的中小股東所持股份的 100.0000％；

   反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；

   棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股

份的 0.0000％。

   表決結(jié)果：通過。

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  總表決情況：

  同意 102,747,680 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.6174％；

  反對 3,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0030％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

所有股東所持股份的 2.3795％。

  中小股東表決情況：

  同意 13,310,007 股，占出席會議的中小股東所持股份的 84.1459％；

  反對 3,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0202％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

的中小股東所持股份的 15.8339％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

  同意 102,750,880 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.6205％；

  反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

所有股東所持股份的 2.3795％。

  中小股東表決情況：

  同意 13,313,207 股，占出席會議的中小股東所持股份的 84.1661％；

  反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

的中小股東所持股份的 15.8339％。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

  同意 102,747,680 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.6174％；

  反對 3,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0030％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

所有股東所持股份的 2.3795％。

  證券代碼：002885    證券簡稱：京泉華         公告編號：2023-003

  中小股東表決情況：

  同意 13,310,007 股，占出席會議的中小股東所持股份的 84.1459％；

  反對 3,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0202％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

的中小股東所持股份的 15.8339％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)（關(guān)聯(lián)股東回

避表決）的三分之二以上表決通過。

  表決結(jié)果：通過。

  總表決情況：

  同意 102,750,880 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.6205％；

  反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

所有股東所持股份的 2.3795％。

  中小股東表決情況：

  同意 13,313,207 股，占出席會議的中小股東所持股份的 84.1661％；

  反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；

  棄權(quán) 2,504,564 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 2,504,564 股），占出席會議

的中小股東所持股份的 15.8339％。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東所持有效表決權(quán)（關(guān)聯(lián)股東回

避表決）的三分之二以上表決通過。

  表決結(jié)果：通過。

  四、律師出具的法律意見

  北京市康達律師事務(wù)所王萌律師、張舟律師見證了本次股東大會，并出具了

《北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于深圳市京泉華科技股份有限公司 2023 年第一次臨

時股東大會的法律意見書》，其結(jié)論性意見為：本所律師認為，本次會議的召集

和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、

《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》

的規(guī)定，均為合法有效。

  五、備查文件

 證券代碼：002885   證券簡稱：京泉華      公告編號：2023-003

次臨時股東大會的法律意見書；

                        深圳市京泉華科技股份有限公司

                                     董 事 會

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標簽： 臨時股東大會