天津凱發(fā)電氣股份有限公司

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深

(相關(guān)資料圖)

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，我們作

為天津凱發(fā)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷

的立場，現(xiàn)就公司第五屆董事會第十三次會議有關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

一、對《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股引入投資者公司放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)暨募集資金

投資項目實施主體由全資子公司變更為控股子公司的議案》的獨立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司子公司天津華凱增資擴(kuò)股引入投資者，有利于提升

天津華凱的技術(shù)研發(fā)能力和市場領(lǐng)先地位，本次交易遵循了自愿、公平合理、協(xié)

商一致的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況；同時，公司

放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，對公司財務(wù)及經(jīng)營無重大不利影響，事項審議與決

策程序合法有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求以及《公

司章程》的相關(guān)規(guī)定，我們一致同意關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股引入投資者公司放

棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)暨募集資金投資項目實施主體由全資子公司變更為控股子公司的

事項。

二、對《關(guān)于子公司擬與清華大學(xué)簽署委托開發(fā)合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨

立意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：公司子公司擬與清華大學(xué)簽署委托開發(fā)協(xié)議，是基于各

子公司發(fā)展的需要，交易遵循了公平、公正的交易原則，不會損害公司和非關(guān)聯(lián)

股東，尤其是中小股東的合法權(quán)益，不會影響公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營的獨立性，不會對

公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響。

  本次關(guān)聯(lián)交易事項符合法律、法規(guī)的要求，決策程序符合《公司法》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們一致同意

本次交易事項。

                     獨立董事：宋平崗   周水華   林志

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標(biāo)簽： 獨立董事 凱發(fā)電氣