證券代碼：600593        證券簡(jiǎn)稱：大連圣亞           公告編號(hào)：2023-001

(資料圖片僅供參考)

              大連圣亞旅游控股股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆十四次董事會(huì)會(huì)議于

應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊子平先生召集并主持，

本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  鑒于哈爾濱圣亞旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司向交通銀行申請(qǐng)的綜合授信額度到期，為

保障持續(xù)健康、平穩(wěn)地運(yùn)營(yíng)，滿足資金需求，其擬繼續(xù)向交通銀行申請(qǐng)綜合授信，額度

仍為人民幣 4,500 萬(wàn)元，哈爾濱圣亞極地公園有限公司為此筆綜合授信提供抵押擔(dān)保，

擔(dān)保債權(quán)數(shù)額為人民幣 4,500 萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體

的《關(guān)于子公司為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-003）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司有關(guān)信息請(qǐng)以上述指定媒體

刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                            大連圣亞旅游控股股份有限公司

                                            董事會(huì)

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標(biāo)簽： 董事會(huì)會(huì)議 大連圣亞