證券代碼：301069            證券簡稱：凱盛新材              公告編號：2023-001

                山東凱盛新材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

                          特別提示

   一、會議召開和出席情況

   山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 19 日披露

了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2022-053）。

本次股東大會于 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00 在公司會議室召開，以現(xiàn)場

投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行

網(wǎng)絡投票的具體時間為 2022 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為 2023 年 1 月 4 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時間。

   參加本次會議的股東或股東的委托代理人代表股東 17 人，代表股份 276,222,217

股，占上市公司總股份的 65.6671％。本次會議由公司董事長王加榮先生主持，公司

部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，山東全正律師事務所律師對本次

會議予以現(xiàn)場見證。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、提案審議情況

   本次會議以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案：

   （一）審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 99.9990％；

反對 2,700 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其

中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （二）逐項審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （三）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （四）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告

的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （五）審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可

行性分析報告的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （六）審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （七）審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補

回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （八）審議通過《關(guān)于制定<可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則>的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （九）審議通過《關(guān)于公司未來三年（2022 年-2024 年）股東分紅回報規(guī)劃的

議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （十）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向不特定對象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。

總表決情況：

  同意 276,219,517 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9990％；反對 2,700

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

  同意 22,192,317 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9878％；反對 2,700

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0122％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認

棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  山東全正律師事務所律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意

見書》，該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員

的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)和公司《章程》的

規(guī)定，合法有效；公司本次股東大會未發(fā)生增加、變更、否決提案的情形；本次股

東大會通過的決議合法有效。

  四、備查文件

特此公告。

                       山東凱盛新材料股份有限公司

                             董 事 會

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標簽： 臨時股東大會