長園科技集團(tuán)股份有限公司              2023 年第一次臨時股東大會會議文件

               會議文件

(資料圖)

           長園科技 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司

               二〇二三年一月

長園科技集團(tuán)股份有限公司                   2023 年第一次臨時股東大會會議文件

               長園科技集團(tuán)股份有限公司

                       會議議程

現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 16 日 14:00

主持人：吳啟權(quán)

一、宣布會議開始，介紹出席會議的股東情況

二、宣讀會議議程

三、進(jìn)入議程

   議程一：宣讀議案

      議案一：《關(guān)于公司子公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議案》

   議程二：股東發(fā)言

   議程三：推舉 2 名股東代表參與計票、監(jiān)票

   議程四：發(fā)放表決票，與會股東對上述議案進(jìn)行投票表決

   議程五：2 名股東代表、監(jiān)事代表、律師與工作人員進(jìn)行計票、監(jiān)票

   議程六：主持人現(xiàn)場宣讀表決結(jié)果

   議程七：律師宣讀法律意見書

四、宣布會議結(jié)束，散會

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議案一

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    關(guān)于公司子公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議案

各位股東：

  一、授信申請及擔(dān)保情況概述

  長園科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年 12 月 29 日召開第

八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司子公司向銀行申請授信并提

供擔(dān)保的議案》，同意公司下屬子公司向銀行申請授信額度，并相應(yīng)提供擔(dān)保。

本事項(xiàng)需提交股東大會審議。具體如下：

  （一）公司全資子公司長園電力技術(shù)有限公司（以下簡稱“長園電 力”）、

公司控股子公司長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“長園共創(chuàng)”）

分別向浙商銀行珠海分行申請 1.5 億元人民幣授信額度，合計授信額度不超過 3

億元，授信期限一年，公司為前述子公司授信申請?zhí)峁┻B帶責(zé)任擔(dān)保，長園共創(chuàng)

其他股東未提供擔(dān)保。

  （二）公司全資子公司珠海市運(yùn)泰利自動化設(shè)備有限公司（以下簡稱“珠海

運(yùn)泰利”）之全資子公司運(yùn)泰利自動化(香港)有限公司（以下簡稱“香港運(yùn)泰利”）

向中國銀行澳門分行申請不超過 6,000 萬美元或等值其他貨幣貸款，期限一年，

其中 2,000 萬美元或其他等值貨幣貸款由公司、珠海運(yùn)泰利提供保證擔(dān)保；4,000

萬美元或等值其他貨幣貸款由香港運(yùn)泰利提供足值存款擔(dān)保。

  二、擔(dān)保對象基本情況

  （一）長園電力

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產(chǎn)、銷售，以及提供相關(guān)技術(shù)咨詢、設(shè)計、培訓(xùn)和服務(wù)；電力系統(tǒng)相關(guān)軟件開發(fā)、

計算機(jī)系統(tǒng)集成、交換機(jī)、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及

提供相關(guān)技術(shù)咨詢、設(shè)計、培訓(xùn)和服務(wù)；電力咨詢服務(wù)；工程設(shè)計；工程咨詢；

工程監(jiān)理；工程造價咨詢；地質(zhì)勘查；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；電力工程及安裝；建筑裝

修裝飾工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程；恢復(fù)電纜本體連接、模注熔接終端的工程安裝

及技術(shù)服務(wù)；局部放電在線監(jiān)測的工程安裝及技術(shù)服務(wù)；商業(yè)批發(fā)、商業(yè)零售、

自有房屋出租、工程安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展

經(jīng)營活動)

                                                     單位：萬元

   項(xiàng)目

                  （經(jīng)審計）                  （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                      100,198.74              114,641.08

負(fù)債總額                       54,540.94               65,285.08

資產(chǎn)負(fù)債率                         54.43%                  56.95%

凈資產(chǎn)                        45,657.80               49,356.00

營業(yè)收入                       69,887.65               48,969.44

凈利潤                         2,374.91                1,978.52

  （二）長園共創(chuàng)

及控制設(shè)備；電器機(jī)械產(chǎn)品，及以上產(chǎn)品的維修、服務(wù)。自動化設(shè)備設(shè)計與安裝

（不含許可經(jīng)營項(xiàng)目）；安防設(shè)計與施工；勞務(wù)分包，電力設(shè)施的安裝、維修和

試驗(yàn)；提供電力產(chǎn)品信息咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；提供帶電檢測領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技

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術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及儀器儀表的生產(chǎn)、加工、銷售和租賃；網(wǎng)絡(luò)信息

安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；軟件開發(fā)、銷售、維護(hù)；物業(yè)管理（取得

資質(zhì)后方可經(jīng)營）；自有房屋出租業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

后方可開展經(jīng)營活動)。

                                                            單位：萬元

      項(xiàng)目

                         （經(jīng)審計）                    （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                             73,906.92                 94,200.35

負(fù)債總額                             27,453.86                 40,795.62

資產(chǎn)負(fù)債率                                37.15%                    43.31%

凈資產(chǎn)                              46,453.06                 53,404.72

營業(yè)收入                             52,574.50                 41,383.81

凈利潤                               8,867.78                  6,951.66

   （三）香港運(yùn)泰利

文: RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)

                                                            單位：萬元

    項(xiàng)目

                     （經(jīng)審計）                      （未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                          21,097.95                   50,873.69

負(fù)債總額                           9,762.75                   39,048.55

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資產(chǎn)負(fù)債率                 46.27%                  76.76%

凈資產(chǎn)                11,335.20               11,825.14

營業(yè)收入               55,574.97               69,187.96

凈利潤                       0.85                489.94

  三、擔(dān)保的必要性和合理性

  為滿足公司發(fā)展的資金需求，公司子公司長園電力、長園共創(chuàng)和香港運(yùn)泰利

向銀行申請授信額度，符合公司實(shí)際情況；本次公司提供擔(dān)保對象均為公司合并

范圍內(nèi)子公司，其中長園共創(chuàng)另一股東持股比例較小，未提供擔(dān)保。公司能對長

園共創(chuàng)、長園電力、香港運(yùn)泰利保持良好控制，可以及時掌握其資信狀況，本次

提供擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

  四、董事會意見

  公司 2022 年 12 月 29 日召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)

于公司子公司向銀行申請授信并提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股

東大會審議。表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  五、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為 232,979.64 萬元，占公司最

近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 54.33%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為

期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 54.33%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 的 比 例 為

瑪向銀行借款提供的保證責(zé)任金額合計 6,600 萬元（公司已向人民法院提請訴

訟，要求沃特瑪及相關(guān)主體承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任）。

  現(xiàn)將以上議案提交股東大會審議。

                                 長園科技集團(tuán)股份有限公司

                                       董事會

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標(biāo)簽： 會議文件 臨時股東大會 長園集團(tuán)