證券代碼:301072     證券簡(jiǎn)稱:中捷精工   公告編號(hào):2022-039

              江蘇中捷精工科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇中捷精工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2022年12月

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本公司決定于2022年12月21日14:50在本公司會(huì)議

室召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。本次股

東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東

大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  （二）股東大會(huì)的召集人：公司第二屆董事會(huì)

  （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審

議通過(guò)，決定召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開符合

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和公司章程等的相

關(guān)規(guī)定。

  （四）會(huì)議的召開時(shí)間：

時(shí)間為2022年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2022年12月21日上午9：15

至下午15:00期間的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深

圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選

擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2022年12月15日（星期四）

   （七）出席對(duì)象：

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其

委托代理人，該委托代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見(jiàn)附件2）；

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市東港路8號(hào)綜合樓二樓會(huì)議

室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                       備注

   提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄

                                       目可以投票

 非累積投票提案

      上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳

 見(jiàn)公司發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

      上述議案第1項(xiàng)為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代

 表人）所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

 三、會(huì)議登記辦法

  （一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函、郵件方式或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式登記。

  （二）登記時(shí)間：2022年12月19日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

  （三）登記地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市東港路8號(hào)三樓證券管理部（董事會(huì)辦公

室）。

  （四）登記手續(xù)：

 本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

 法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章

 的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)

 議的，委托代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公

 章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

式登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫參會(huì)股東登記表（詳見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。

（信函或郵件發(fā)送方式以2022年12月19日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

但出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。②公

司不接受電話登記。

 （五）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：張葉飛

  聯(lián)系電話：0510-88351766

  聯(lián)系傳真：0510-88769937

  電子郵箱：jszj@wuxizhongjie.com

  聯(lián)系地址：江蘇省無(wú)錫市東港路8號(hào)三樓證券管理部（董事會(huì)辦公室）

  郵政編碼：214199

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)

絡(luò)投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1）。

五、其他事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件

原件，到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

六、備查文件

特此公告。

附件：

              江蘇中捷精工科技股份有限公司董事會(huì)

   附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn

）參加投票，投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議

案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

召開當(dāng)日）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件二：授權(quán)委托書

             江蘇中捷精工科技股份有限公司

  本人/本單位（委托人）已持有江蘇中捷精工科技股份有限公司

股，茲全權(quán)委托            （先生/女士）代表本人/本公司出席江蘇中

捷精工科技股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)提交該次會(huì)議審

議的以下所有議案行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理

人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)

委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

  委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                備注

                                       同   反   棄

提案編碼           提案名稱            該列打勾的

                               欄目可以投   意   對(duì)   權(quán)

                                 票

非累積投

 票提案

  特別說(shuō)明事項(xiàng)：

“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

  委托人蓋章/簽字：

委托人持股數(shù)及持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：     委托人股票賬號(hào)：

受托人簽字：               受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：    年   月   日

     附件三：

            江蘇中捷精工科技股份有限公司

股東姓名（法人/自然人股東

名稱）

股東地址（法人股東填寫）                          郵編：

出席會(huì)議人員姓名                 身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人姓名）             身份證號(hào)碼

持股數(shù)                      股東賬戶號(hào)碼

聯(lián)系人             電話       傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                                  年    月    日

注：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)