證券代碼：002035             證券簡稱：華帝股份              公告編號：2022-039

(資料圖片)

                           華帝股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

   陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

  華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議通知于2022年11月28日以書面及電

子郵件形式發(fā)出，會議于2022年12月5日上午10:00以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應出席董事

主持，參加會議的董事符合法定人數(shù)，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

度的議案》。

  董事會同意2023年度公司向相關商業(yè)銀行申請總額不超過37億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信的

業(yè)務范圍主要是申請和簽署與授信業(yè)務有關的合同及其他法律文件，其中包括各類資金借款、銀行承兌匯

票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、履約保函等業(yè)務，并授權董事長潘葉江先生在董事會閉會期間，全權辦理上述授

信業(yè)務并簽署與授信銀行單筆借款不超過1億元人民幣業(yè)務的合同及其相關法律文件。本次授權期限自

  本議案尚需提交股東大會審議。

案》。

  董事會同意公司于2022年12月21日召開2022年第一次臨時股東大會。會議具體情況詳見公司2022年12

月6日披露于《證券日報》《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》

                                                  （公告編號：2022-040）。

  三、備查文件

  《華帝股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議》

  特此公告。

    華帝股份有限公司

       董事會

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標簽： 華帝股份