證券代碼：605333        證券簡稱：滬光股份         公告編號(hào)：2023-021

            昆山滬光汽車電器股份有限公司

(資料圖片)

  關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼       股票簡稱       股權(quán)登記日

      Ａ股       605333     滬光股份       2023/5/31

二、    增加臨時(shí)提案的情況說明

  公司已于 2023 年 5 月 13 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有

股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)

予以公告。

本次臨時(shí)提案的具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>并辦

理工商變更登記的公告》

三、    除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 5 月 13 日公告的原股東大會(huì)通知

  事項(xiàng)不變。

四、    增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 6 日   下午 2 點(diǎn) 0 分

召開地點(diǎn)：江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路 388 號(hào)公司四樓會(huì)議室

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 6 日

             至 2023 年 6 月 6 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

 序                                         投票股東類型

                    議案名稱

 號(hào)                                          A 股股東

 非累積投票議案

    關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更                   √

    登記的議案

  議案 1-14 已于 2023 年 4 月 26 日在上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和

公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

予以披露；議案 15 于同日在上述披露媒體予以披露。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：成三榮先生、金成成先生、成鋒先生、成磊先

生、成國華先生和陳靖雯女士

特此公告。

                      昆山滬光汽車電器股份有限公司董事會(huì)

?   報(bào)備文件

 股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

昆山滬光汽車電器股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                        同意 反對(duì) 棄權(quán)

     關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變

     更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：          受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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