證券代碼：688502      證券簡稱：茂萊光學(xué)          公告編號：2023-017

          南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金、自

     籌資金或募集資金等購置位于江寧區(qū)秣陵街道吉印大道 2595 號的部分資

     產(chǎn)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），本次購置的標(biāo)的資產(chǎn)宗地面積為 26938.17

     平方米，建筑面積為 13314.34 平方米（有證房屋 13126.94 平方米，無證

     輔助性用房 187.4 平方米），總價不超過人民幣 17,000.00 萬元，最終成

     交金額以合同簽署及實際發(fā)生的費用為準(zhǔn)。

  ? 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

     《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  ? 本次交易事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議審議通過，無需提交公

     司股東大會審議。

  ? 本次交易尚需簽署具體的合同并辦理相關(guān)手續(xù)，最終能否成功交易存在一

     定的不確定性。

  ? 目前標(biāo)的資產(chǎn)土地性質(zhì)為倉儲用地/倉庫、辦公，政府部門會協(xié)助辦理土地

     性質(zhì)變更，但仍存在變更不成功的風(fēng)險。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情況

  基于戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬使用自有資金、自籌資金或募集資金等

購置位于江寧區(qū)秣陵街道吉印大道 2595 號的部分資產(chǎn)，本次購置的標(biāo)的資產(chǎn)宗地

面積為 26938.17 平方米，建筑面積為 13314.34 平方米，總價不超過人民幣

理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（二）本次交易履行的公司內(nèi)部程序

  公司于 2023 年 5 月 23 日召開了第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)

于擬購買資產(chǎn)的議案》，同意本次交易事項，上述議案無需提交股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

  （一）基本信息

土地成片開發(fā)；無線通訊設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)；建筑安裝工程；物業(yè)管理；房屋租賃；

經(jīng)濟項目開發(fā)、旅游開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、勞務(wù)開發(fā)、綜合信息開發(fā)、人才交流服務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）許可項目：餐飲服

務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以

審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項目：停車場服務(wù)；會議及展覽服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目

外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

公司、南京市江寧區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

  （一）交易類別

  本次交易類別為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》中的購買資產(chǎn)。

  （二）交易標(biāo)的基本情況

  宗地位置：江寧區(qū)秣陵街道吉印大道 2595 號

  不動產(chǎn)權(quán)證書：蘇（2022）寧江不動產(chǎn)權(quán)第 0047818 號

  宗地面積：26938.17 平方米

  建筑面積：13314.34 平方米（有證房屋 13126.94 平方米，無證輔助性用房 187.4

平方米）

  使用期限：2006 年 08 月 03 日至 2056 年 08 月 02 日

  他項權(quán)利：標(biāo)的資產(chǎn)中部分廠房現(xiàn)由公司租用，出租人預(yù)期在公開交易時解除

該租賃關(guān)系，該事項已取得產(chǎn)權(quán)持有人承諾。

  標(biāo)的資產(chǎn)歸南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司單獨所有，產(chǎn)權(quán)清晰，不存在

抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司

法措施。

  經(jīng)評估，截至 2023 年 3 月 13 日，標(biāo)的資產(chǎn)的賬面價值為 70,493,907.60 元,

評估價值為 87,740,400.00 元（不含增值稅）。

四、交易標(biāo)的定價情況及交易條件

  江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司作為出讓方聘請的資產(chǎn)評估機構(gòu)，以 2023

年 3 月 13 日為評估基準(zhǔn)日，出具了《評估報告》

                         （江蘇蘇信資評字（2023）第 002

號），評估價值為人民幣 87,740,400.00 萬元（不含增值稅），具體轉(zhuǎn)讓價格以最終

簽署的合同為準(zhǔn)。本次評估方法采用收益法和成本法。

  公司董事會授權(quán)管理層在不超過總額人民幣 1.7 億元，以標(biāo)的資產(chǎn)評估價值為

基礎(chǔ)，合理確定購買價格，實際成交價格以合同為準(zhǔn)，公司將及時與出讓方簽訂合

同并予以履行。根據(jù)事項的后續(xù)進展，公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

五、交易對公司的影響

  本次購買資產(chǎn)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，若本次擬購買資產(chǎn)交易成功，將更好的

滿足公司穩(wěn)定發(fā)展的需要，有助于增強公司核心競爭力，符合全體股東和公司利益。

本次擬購買資產(chǎn)的資金來源為公司自有資金、自籌資金或募集資金等，對公司財務(wù)

狀況不會產(chǎn)生重大影響。

六、風(fēng)險提示

  本次交易尚需簽署具體的合同并辦理相關(guān)手續(xù)，最終能否成功交易存在一定的

不確定性。

  目前標(biāo)的資產(chǎn)土地性質(zhì)為倉儲用地/倉庫、辦公，政府部門會協(xié)助辦理土地性

質(zhì)變更，但仍存在變更不成功的風(fēng)險。

特此公告。

            南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司董事會

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