證券代碼：601777      證券簡稱：力帆科技       公告編號：臨 2023-004

(資料圖)

          力帆科技（集團）股份有限公司

        第五屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次

會議于 2023 年 1 月 30 日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等

文件已于 2023 年 1 月 29 日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位董事，會議應(yīng)出席董事 9 名，實際

出席董事 9 名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關(guān)于調(diào)整高級管理人員的議案》

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  同意對部分高級管理人員的任職進行調(diào)整，鐘弦女士不再擔(dān)任公司總裁，張

琳斌女士不再擔(dān)任公司財務(wù)負責(zé)人。經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會進行資格

審查，聘任周宗成先生為公司總裁，周強先生為公司財務(wù)負責(zé)人，任期自本次董

事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

  獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

  特此公告。

                          力帆科技（集團）股份有限公司董事會

? 上網(wǎng)公告文件

獨立董事關(guān)于調(diào)整高級管理人員的獨立意見

? 報備文件

經(jīng)與會董事簽字確認的第五屆董事會第十八次會議決議

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