潤(rùn)建股份有限公司

  獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

                獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖片)

  作為潤(rùn)建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市

公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《潤(rùn)建股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公

司章程》”）、《潤(rùn)建股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、審慎以及對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，通過(guò)審閱

相關(guān)資料、了解相關(guān)情況，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十五

次會(huì)議相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于募投項(xiàng)目部分延期的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目部分延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的

實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途、投資

規(guī)模、投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期的變更，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在

變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，且該事項(xiàng)履行了必要的

審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資

金管理的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  二、關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

有助于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及股東的利益。公

司本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司

監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，不存在變相改變

募集資金用途和損害中小股東利益的情況，同意公司將不超過(guò)人民幣1.5億元的

閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

獨(dú)立董事：李勝蘭、馬英華、萬(wàn)海斌

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標(biāo)簽： 第三十五次 獨(dú)立董事