證券代碼：688271       證券簡稱：聯(lián)影醫(yī)療          公告編號：2022-011

【資料圖】

           上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月16日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開日期時間：2023 年 1 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)城北路 2258 號一樓

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日采用上海證

券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日

的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

    不適用

二、     會議審議事項(xiàng)

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

    本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議審議通

過，相關(guān)公告于 2022 年 12 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及《中國證券報》

       《上海證券報》

             《證券時報》

                  《證券日報》

                       《》予以披

露。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：議案 1 的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱       股權(quán)登記日

      A股      688271   聯(lián)影醫(yī)療       2023/1/5

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（三） 公司聘請的律師

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間

（二）登記地點(diǎn)

  上海市嘉定區(qū)城北路 2258 號董事會辦公室

（三）登記方式

  股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件。擬現(xiàn)場出席本次股東大會的

股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理

人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書，詳見附件 1。

法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡

原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法

人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

時間為準(zhǔn)，郵件及信函須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料掃描件或復(fù)印件，郵件標(biāo)題或信函上請注明“參

加股東大會”字樣，并與公司確認(rèn)收到后方視為登記成功。

（四）注意事項(xiàng)

電話方式辦理登記。

參加現(xiàn)場會議的，請務(wù)必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀。會議當(dāng)日，

公司會對前來參會者進(jìn)行體溫測量和登記，請股東、股東代理人攜帶 24 小時有

效的核酸檢測陰性證明、相關(guān)證件、佩戴口罩。

六、    其他事項(xiàng)

（一）參會股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)等費(fèi)用自理。

（二）參會股東或股東代理人請攜帶前述登記材料提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理

簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：上海市嘉定區(qū)城北路 2258 號董事會辦公室

  聯(lián)系電話：021-67076658

  電子郵箱：IR@united-imaging.com

  聯(lián)系人：TAO CAI

 特此公告。

                               上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱        同意     反對    棄權(quán)

       案

       登記的議案

序號            累積投票議案名稱               投票數(shù)

       獨(dú)立董事

       獨(dú)立董事

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：     年 月 日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 醫(yī)療科技