證券代碼：603131           證券簡稱：上海滬工         公告編號：2022-086

  債券代碼：113593           債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

               上海滬工焊接集團股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

         本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     ?   股東大會召開日期：2023年1月16日

     ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系

         統(tǒng)

一、       召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 16 日 14 點 00 分

  召開地點：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

         網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

         網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 16 日

                      至 2023 年 1 月 16 日

         采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

  東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

  網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

  票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

  關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

      序號             議案名稱

                                         A 股股東

  非累積投票議案

       上述議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 30 日召開的第四屆董事會第十九次會議、

  第四屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。會議決議于 2022 年 12 月 31 日刊登于公

  司信息披露指定媒體《中國證券報》、

                  《上海證券報》、

                         《證券時報》及上海證券交

  易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登

  陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登

  陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平

  臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)

  站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同

  類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

  可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

  股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

  賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

  票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次

  投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公

  司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人

  出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼       股票簡稱         股權(quán)登記日

       Ａ股         603131     上海滬工         2023/1/9

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、   會議登記方法

  （1）個人股東出席會議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會

  議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原

  件、委托人股東賬戶卡。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

  （加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法

 人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

 （3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記

 以股東來電確認收到為準。

六、   其他事項

 電話：021-59715700   傳真：021-59715670   郵箱：hggf@hugong.com

 通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號董事會辦公室（郵編：201700）

 股東在與會前仔細閱讀。

 特此公告。

                              上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

 附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

              授權(quán)委托書

上海滬工焊接集團股份有限公司：

     茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

年 1 月 16 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                 同意 反對 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 上海滬工