上海滬工焊接集團股份有限公司

SHANGHAIHUGONGELECTRICGROUPCO.,LTD.

(相關資料圖)

          上海滬工焊接集團股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證

股東大會的順利進行，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》、公司《股

東大會議事規(guī)則》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，特制定如下大會須知，出席股東大會

的全體人員須嚴格遵守。

  一、股東大會設大會秘書處，具體負責會議的組織工作和處理相關事宜。

  二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正

常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。

  三、股東到達會場后，請在簽到處簽到，并出示以下證件和文件：

  （1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出

席會議的，應持有委托人身份證原件或者復印件、代理人身份證原件、授權委托

書原件、委托人股東賬戶卡。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復

印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、

法人股東單位介紹信和股東賬戶卡。

  四、出席大會的股東，依法享有發(fā)言權、表決權等權利。為維護股東大會的

秩序，保證各股東充分行使發(fā)言、提問的權利，請準備發(fā)言和提問的股東事先向

大會秘書處登記，并提供發(fā)言提綱。大會秘書處按股東持股數(shù)排序發(fā)言，股東發(fā)

言時應向大會報告所持股數(shù)和姓名，發(fā)言內容應圍繞本次大會的主要議題，發(fā)言

時請簡明扼要。

  五、股東大會的議案采用記名投票方式逐項進行表決。各項表決議案在同一

張表決票上分別列出，請股東逐項填寫，一次投票。

  六、股東填寫表決票時，應按要求認真填寫，并務必簽署姓名。未填、多填、

字跡無法辨認、沒有股東名稱、沒有投票人簽名或未投票的，視為該股東放棄表

決權利，其代表的股份數(shù)不計入該項表決有效投票總數(shù)之內。

  七、在會議進入表決程序后進場的股東其現(xiàn)場投票表決無效，可通過網(wǎng)絡方

式進行投票。在進入表決程序前退場的股東，如有委托的，按照有關委托代理的

規(guī)定辦理。

  八、本次大會表決票清點工作由四人參加，由出席會議的股東推選兩名股東

代表、一名監(jiān)事和一名律師組成，負責計票、監(jiān)票。清點計票后，由總監(jiān)票人填

寫《表決結果》，并將每項表決內容的實際投票結果報告大會主持人。

  九、公司董事會聘請上海市錦天城律師事務所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會，

并出具法律意見。

  十、根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，為維護其他廣大股東的利益，公司不向參加股東

大會的股東發(fā)放禮品。股東因參加股東大會所產(chǎn)生的交通費、住宿費等費用自理。

  十一、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司披露于上

海證券交易所網(wǎng)站上的相關公告。

  十二、本會議須知由股東大會秘書處負責解釋。

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一、會議召開的基本情況

（一）會議類型和屆次：2023 年第一次臨時股東大會

（二）會議召開時間、地點：

   會議時間：2023 年 1 月 16 日 14:00

   會議地點：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號公司會議室

（三）會議出席人員

     上海分公司登記在冊的公司全體股東或其合法委托的代理人

二、會議議程

（一）報告會議出席情況，宣布會議開始；

（二）審議下列議案：

  議案一、關于可轉換公司債券部分募投項目延期的議案

（三）股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答提問；

（四）記名投票表決（由股東、監(jiān)事及律師組成表決統(tǒng)計小組進行統(tǒng)計）；

（五）與會代表休息（工作人員統(tǒng)計投票結果）；

（六）宣讀投票結果和決議；

（七）律師宣讀本次股東大會法律意見書；

（八）宣布會議結束。

議案一

         關于可轉換公司債券部分募投項目延期的議案

各位股東及股東代表：

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公

開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983 號）核準，公司向社會公

開發(fā)行人民幣 400,000,000.00 元可轉換公司債券，每張面值 100 元人民幣，共

計 400 萬張，期限 6 年。募集資金總額為人民幣 40,000.00 萬元，募集資金凈額

為 39,411.30 萬元。上述募集資金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已經(jīng)立信會計

師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2020]第 ZA15226 號《驗

資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。

     本次公開發(fā)行可轉債的募集資金投資項目如下：

                                                                  單位：萬元

 序號                 項目名稱               投資總額             以募集資金投入

                  合計                      49,939.52               40,000.00

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司的募集資金使用情況如下：

                                                                  單位：萬元

                                                   截至 2022 年 6

                                       以募集資                           投資

序號            項目名稱         投資總額                    月 30 日累計投

                                        金投入                           進度

                                                   入的募集資金

             合計            49,939.52   40,000.00      19,612.00         -

     考慮到部分募投項目的實際實施進展情況，基于審慎的原則，在募投項目

實施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，公司擬對“精

密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目”和“航天裝備制造基地一期建設項目”達到預

定可使用狀態(tài)的日期進行調整，具體情況如下：

                       原計劃達到預定可使          延期后達到預定可使

序號         項目名稱

                          用狀態(tài)日期              用狀態(tài)日期

     該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監(jiān)事會第十二次會議

審議通過，具體內容請見公司《關于可轉換公司債券部分募投項目延期的公告》

（公告編號：2022-085）。

     以上議案，請各位股東及股東代表審議。

                       上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

                                      二〇二三年一月十六日

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標簽： 臨時股東大會 上海滬工 會議資料