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天天即時(shí)：北礦科技: 北礦科技第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-12-30 19:05:32    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：600980       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北礦科技          公告編號(hào)：2022-091

               北礦科技股份有限公司


【資料圖】

         第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   北礦科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知

于 2022 年 12 月 25 日以電子郵件和電話通知的方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盛忠義先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議。會(huì)

議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》

               《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書(shū)面表決方式審議并通過(guò)了如下議案：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回

購(gòu)價(jià)格的議案》

   根據(jù)《北礦科技 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬

回購(gòu)注銷(xiāo) 3 名激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的限制性股票 24,480 股，回購(gòu)價(jià)格

為 6.962 元/ 股?；刭?gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由 189,288,006 股變更為

   盧世杰先生、李炳山先生、冉紅想先生作為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該議案回避表決，

其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)該議案。

   表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。表決通過(guò)。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授但尚未解鎖的限

制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》。

   二、審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限

售條件成就的議案》

   根據(jù)《北礦科技 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司 2018

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，董事會(huì)同意為符

合條件的 76 名激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 890,800 股限制性股票辦理解除限售及股份上市相關(guān)

事宜。

  盧世杰先生、李炳山先生、冉紅想先生作為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)該議案回避表決，

其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)該議案。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。表決通過(guò)。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）的《北礦科技關(guān)于 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)

解除限售期解除限售條件成就的公告》。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司<工資總額管理辦法>的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。表決通過(guò)。

  特此公告。

                               北礦科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 北礦科技

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