廣東東陽光科技控股股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       獨立董事對相關議案的獨立意見

 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上市

公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，我們作為廣東東陽光科技控股股份有

限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，認真審閱了公司提供的相關材料，基于

獨立客觀判斷，針對公司第十一屆董事會第二十四次會議相關議案發(fā)布獨立意見

如下：

 一、關于調整公司 2022 年員工持股計劃相關事項的獨立意見

計劃的會計處理符合本員工持股計劃實施的實際情況，不會對本員工持股計劃的

實施產(chǎn)生實質性影響。

派事項，依據(jù)《廣東東陽光科技控股股份有限公司 2022 年員工持股計劃》

                                   《廣東

東陽光科技控股股份有限公司 2022 年員工持股計劃管理辦法》的規(guī)定作出的相

應調整，符合本員工持股計劃的實際情況。

《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及本員工持股計劃的相關

規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。在審議相關議案

時，參與本次員工持股計劃的關聯(lián)董事已根據(jù)相關規(guī)定回避表決，董事會審議和

決策程序合法、合規(guī)。

 綜上，我們一致同意公司 2022 年員工持股計劃的相關調整事項。

 二、關于放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的獨立意見

 經(jīng)核查，我們認為：本次放棄宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司轉讓其持有

的公司參股公司廣東東陽光藥業(yè)有限公司 9.9134%的股權對應的優(yōu)先購買權是

基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略規(guī)劃的整體考慮所作出的，不會對公司財務狀況和經(jīng)營

成果造成重大影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。本次

放棄權利符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 5 號——交易與關聯(lián)交易》等有關規(guī)定，關聯(lián)董事在審議本關聯(lián)交易

議案時回避了表決，所采取的程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們一致同意本次放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易事項。

 三、關于放棄增資優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：本次放棄公司參股公司廣東東陽光藥業(yè)有限公司擬新增

注冊資本對應的優(yōu)先認購權是基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略規(guī)劃的整體考慮所作出

的，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果造成重大影響，不存在損害公司和股東，特

別是中小股東利益的情形。本次放棄權利符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關聯(lián)交易》等有關規(guī)

定，關聯(lián)董事在審議本關聯(lián)交易議案時回避了表決，所采取的程序符合有關法律、

法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們一致同意本次放棄優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交

易的事項。

 此頁無正文，僅為廣東東陽光科技控股股份有限公司獨立董事對相關議案的

獨立意見之簽字頁

                   獨立董事：覃繼偉

                            謝娟

                           付海亮

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標簽： 獨立董事