證券代碼：002305        證券簡稱：南國置業(yè)          公告編號：2022-081 號

【資料圖】

                南國置業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

     一、會議召開情況

  南國置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次臨時會議通知于

方式召開。會議由董事長武琳女士主持，會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，公司監(jiān)

事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定。

  二、會議審議事項

  會議審議通過了如下議案：

  綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展及未來審計工作的需要，公司擬續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，審計費用合計

  本議案已經(jīng)公司審計委員會審議通過，公司獨立董事已對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可

意見和同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃和資金需求情況，公司董事會提請股東大會審批自本次股

東大會通過之日起，至 2022 年度股東大會召開日止，增加公司及其控股子公司獲取公

司控股股東中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“電建地產(chǎn)”）股東借款余額不超過

億元。

  公司獨立董事已對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，本議案尚需提

交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于提請股東大會審批增加股東借款額度的公告》。

  表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事武琳、龔學(xué)武、談曉君回

避表決。

  為進(jìn)一步貫徹落實國有企業(yè)深化改革三年行動方案重要決策部署，對公司經(jīng)營層

全面推行任期制和契約化管理，聚焦用人和激勵機(jī)制的建設(shè)和完善，有效激發(fā)企業(yè)活

力，公司對經(jīng)營層任期制及契約化方案進(jìn)行修改和完善。

  本議案已經(jīng)公司提名與薪酬考核委員會審議通過，獨立董事已對該事項發(fā)表同意

的獨立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨

潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                               南國置業(yè)股份有限公司

                                        董事會

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標(biāo)簽： 南國置業(yè)