證券代碼：300135         證券簡稱：寶利國際            公告編號：2022-052

(資料圖片)

              江蘇寶利國際投資股份有限公司

      關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經江蘇寶利國際投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二

次會議審議通過，公司董事會決定于 2022 年 12 月 26 日（星期一）召開 2022

年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關事項通知如下：

   一、會議召開的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。

   （三）會議召開的合法性及合規(guī)性：經公司第六屆董事會第二次會議審議通

過，決定召開 2022 年第三次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開符合有關

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 14:00 開始。

   （五）股權登記日：2022 年 12 月 20 日（星期二）。

   （六）網絡投票時間：

月 26 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  （七）會議召開方式：

  本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式。

場會議；

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以

在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權；

現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第

一次投票表決結果為準。

  （八）會議出席對象：

分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；股

東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股

東（授權委托書式樣見附件二）；

  （九）現(xiàn)場會議召開地點：

  上海市閔行區(qū)申長路 988 弄萬科中心 2 號樓 8 樓會議室。

   二、會議審議事項

                                                   備注

提案編碼                     提案名稱                    該列打勾的欄

                                                  目可以投票

非累積投票提案

于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 中 國 證 監(jiān) 會 創(chuàng) 業(yè) 板 指 定 的 信 息 披 露 網 站

（www.cninfo.com)的相關公告。

東代理人）所持有的有效表決權的 1/2 以上通過。

   三、會議登記事項

  （一）登記方式：

議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記；

章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）法人股東

單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記；

記表》（式樣見附件三），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信封

須注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

 （二）登記時間：

 （三）登記地點及授權委托書送達地點：

 上海市閔行區(qū)申長路 988 弄萬科中心 2 號樓 8 樓會議室，郵編：201107。

 （四）注意事項：

 出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會

場辦理登記手續(xù)。

  四、股東參與網絡投票的具體操作流程

 本次股東大會除現(xiàn)場投票外，還通過網絡投票系統(tǒng)向股東提供網絡投票平

臺，網絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)，網絡投票的

具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

 （一）本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理

 （二）本次股東大會聯(lián)系人：曹曄

 聯(lián)系電話：021-52210952

 傳真號碼：021-62200838

 電子郵箱：ir@baoligroups.com

                                 江蘇寶利國際投資股份有限公司

                                         董      事   會

                                      二〇二二年十二月八日

  附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會除現(xiàn)場投票外，還通過網絡投票系統(tǒng)向股東提供網絡投票平

臺，網絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)，網絡投票程

序如下：

     （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

同意見。

 （二）通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深

交所投資者服務密碼”；具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱；

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投

票。

     （三）網絡投票其他注意事項

  網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結

果為準。

  附件二：

          江蘇寶利國際投資股份有限公司

  茲委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席江蘇寶利國際

投資股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下

意見代表本人（本公司）行使表決權：

序號            股東大會表決事項               表決意見

                                同意   反對      棄權

                 非累積投票議案

說明：

為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示；

項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決；

身份證或營業(yè)執(zhí)照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數：       （股）

受托人身份證號：

受托人簽名：

                                     年   月   日

附件三：

          江蘇寶利國際投資股份有限公司

   姓名               身份證號

  股東賬號              持股數量

  聯(lián)系電話              電子郵箱

  聯(lián)系地址               郵編

是否為本人參會              備注

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標簽： 臨時股東大會 寶利國際