山東玉龍黃金股份有限公司

(資料圖片)

       山東 ? 濟南

      二〇二二年十二月

             山東玉龍黃金股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料

                               目       錄

           山東玉龍黃金股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會會議資料

一、召開時間

   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 14 日下午 14:00

   網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 2022 年 12 月 14 日 9:15-

月 14 日的 9:15-15:00。

二、現(xiàn)場會議地點

   中國（山東）自由貿易試驗區(qū)濟南片區(qū)經十東路 7000 號漢峪金谷 A4-4 產業(yè)

金融大廈 12 層會議室。

三、會議表決方式

   本次會議采用的是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。

四、會議議程

  （一）主持人宣布股東大會開始，介紹出席會議人員情況

  （二）審議議案

  （三）股東發(fā)言和股東提問

  （四）現(xiàn)場推舉股東代表和監(jiān)事代表參與計票及監(jiān)票

  （五）對審議議案進行投票表決

  （六）統(tǒng)計表決結果

   (七) 宣讀現(xiàn)場會議投票表決結果

  （八）律師宣讀法律意見書

  （九）簽署股東大會決議及會議記錄

  （十）主持人宣布會議結束

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                   會議須知

  為了維護廣大投資者的合法權益，保證股東在本公司股東大會上依法行使職

權，確保股東大會召開的正常秩序,提高股東大會議事效率，根據(jù)中國證券監(jiān)督

管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》等有關規(guī)定，提請參

會股東注意以下事項：

  一、股東大會設立會務組，具體負責大會有關程序方面的事宜。

  二、參加現(xiàn)場會議的股東請按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證、法人單位證

明以及授權委托書等證件，經驗證合格后，在“股東大會會議登記冊”上簽到并

領取股東大會資料，方可出席會議。

  三、全體出席人員在股東大會的召開過程中，應以維護股東的合法權益，

確保大會正常秩序，提高股東大會議事效率為原則，自覺履行法定義務。

  四、股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等各項權利，

并自覺履行法定義務。不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序或會

議秩序。

  五、要求在股東大會召開期間發(fā)言的股東，請于開會前30分鐘向大會會務

組登記，并填寫“股東大會發(fā)言登記表”，也可以在股東大會上臨時要求發(fā)言，

發(fā)言順序為以登記在先者先發(fā)言。在議案審議過程中，股東及代理人臨時要求發(fā)

言或就有關問題提出質詢的，須舉手向主持人申請，經大會主持人許可后方可發(fā)

言或提問。發(fā)言內容應圍繞股東大會的主要方案闡述觀點和建議?，F(xiàn)場會議表決

時，股東不得進行大會發(fā)言。

  六、投票表決有關事宜

只能選擇現(xiàn)場、網絡表決方式中的一種?，F(xiàn)場會議的表決采用現(xiàn)場記名投票方式，

網絡投票表決方法具體請參見上海證券交易所股東大會網絡投票平臺網站的相

關說明。

股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、

監(jiān)票，并當場公布現(xiàn)場表決結果。

  七、股東應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩序和安全。

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       議案一： 關于聘任 2022 年度審計機構的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)山東玉龍黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務發(fā)展和未來審計

工作的需要，公司擬聘任北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“北

京興華”）為公司 2022 年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。具體情況如

下：

     一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  機構名稱：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013 年 11 月 22 日

  組織形式：特殊普通合伙

  注冊地址：北京市西城區(qū)裕民路 18 號 2206 房間

  執(zhí)業(yè)資質：1995 年取得中國證監(jiān)會、財政部頒發(fā)的從事證券相關業(yè)務資格

許可證，擁有證券期貨審計資質、金融業(yè)務審計資質、軍工涉密業(yè)務咨詢等各類

資質。

  首席合伙人：張恩軍

  截至 2021 年 12 月 31 日合伙人數(shù)量：85 人

  截至 2021 年 12 月 31 日注冊會計師數(shù)量：440 人，其中：簽署過證券服務

業(yè)審計報告的注冊會計師人數(shù)：173 人。

為人民幣 60,552.54 萬元，證券業(yè)務收入為人民幣 5,364.58 萬元。

主要涉及行業(yè)有制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交

能運輸、倉儲和房地產業(yè)、租賃和商業(yè)服務業(yè)、科學研究和技術服務業(yè)、傳播與

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文化產業(yè)等。

  北京興華已足額購買職業(yè)保險，年累計賠償限額 2 億元。

  近三年在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：因涉及欣泰電氣民

事訴訟，一審判決北京興華賠償 808 萬元，北京興華投保的職業(yè)保險足以覆蓋賠

償金額。

  最近三年，北京興華受（收）到行政處罰 4 次、行政監(jiān)管措施 9 次，未受

（收）到刑事處罰和行業(yè)自律處分。

管理措施 7 次和自律監(jiān)管措施 0 次。

  （二）項目成員信息

  項目合伙人及簽字注冊會計師：陳紅燕，2009 年成為注冊會計師，2009 年

從事上市公司審計，2013 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2020 年開始為公司提供審計

服務，近三年負責審計或復核上市公司年報審計 2 家。

  項目簽字注冊會計師：謝莉敏，2014 年成為注冊會計師，2013 年從事上市

公司審計，2020 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2020 年開始為公司提供審計服務，近

三年負責審計或復核上市公司年報審計 1 家。

  項目質量控制復核人：時彥?，2010 年成為注冊會計師，2007 年從事上市

公司審計，2009 年開始在北京興華執(zhí)業(yè)，2022 年開始為公司提供審計服務，近

三年負責上市公司年報審計 6 家，復核上市公司年報審計 7 家。

  上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，

最近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

     二、審計收費

  審計費用是依據(jù)市場公允合理的定價原則，結合行業(yè)標準、公司業(yè)務規(guī)模、

審計工作量及質量等因素綜合確定，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根

據(jù)公司 2022 年度的具體審計要求和審計范圍與北京興華協(xié)商確定最終的審計費

用。

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 上述議案已經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，現(xiàn)提交公司 2022 年

第四次臨時股東大會審議。

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                               二〇二二年十二月十四日

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標簽： 臨時股東大會 玉龍股份 會議資料