證券代碼：600589         證券簡(jiǎn)稱：ST 榕泰   公告編號(hào)：2022-150

                廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                       ）董事會(huì)于 2022 年 12 月 07

日上午以書(shū)面、電話及電子郵件的方式向公司第九屆董事會(huì)全體董事發(fā)出召開(kāi)公司

第九屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議的緊急通知。會(huì)議于 2022 年 12 月 07 日下午

在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通信相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到董事

會(huì)議，公司的監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

                              《公司章程》

和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   為進(jìn)一步優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，改善財(cái)務(wù)狀況，公司 2022 年 11 月 22 日在南

方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓部分應(yīng)收賬款合計(jì) 10,695.32 萬(wàn)元，于 2022

年 12 月 5 日征集到受讓方廣東南興投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南興投資咨

詢”）。按照產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則，確定南興投資咨詢?yōu)闃?biāo)的資產(chǎn)的受讓方，公司與南興

投資咨詢簽訂了《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，標(biāo)的應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)讓

價(jià)款為 10,695.32 萬(wàn)元。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于選定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                           《上海證券報(bào)》

                                 《證

券時(shí)報(bào)》

   《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)

讓部分應(yīng)收賬款債權(quán)的進(jìn)展公告》

              （公告編號(hào)：2022-151）

                            。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為進(jìn)一步有效整合資源，聚焦主業(yè)，亦盤(pán)活公司

資產(chǎn)，提高公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司擬將持有兩家全資子公司揭陽(yáng)市合貴新材

料有限公司和揭陽(yáng)市聯(lián)富新材料有限公司 100%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給自然人陳銘和自

然人孫浩佳。本次交易完成后，公司將不再持有合貴新材料和聯(lián)富新材料的股權(quán)，

合貴新材料和聯(lián)富新材料也將不再納入公司合并報(bào)表范圍核算。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于選定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                           《上海證券報(bào)》

                                 《證

券時(shí)報(bào)》

   《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全

資子公司 100%股權(quán)的公告》

              （公告編號(hào)：2022-152）

                            。

  表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展及實(shí)際業(yè)務(wù)的調(diào)整，依照工商主管機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的最新

規(guī)范要求，公司擬調(diào)整部分經(jīng)營(yíng)范圍的表述并修訂《公司章程》經(jīng)營(yíng)范圍的有關(guān)

條款。

  本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商

變更登記等相關(guān)的審批、登記、備案手續(xù)，并授權(quán)董事會(huì)及其辦理人員按照工商

登記機(jī)關(guān)或其他政府部門(mén)提出的審批意見(jiàn)或要求，對(duì)擬變更經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容及修訂

后的《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行必要的修改。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于選定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                           《上海證券報(bào)》

                                 《證

券時(shí)報(bào)》

   《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更經(jīng)

營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告》

               （公告編號(hào)：2022-153）

                             。

  表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司擬于2022年12月23日召開(kāi)2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于選定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                           《上海證券報(bào)》

                                 《證

券時(shí)報(bào)》

   《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2022

年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

             （公告編號(hào)：2022-154）

                           。

  表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、備查文件

   《第九屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議》

                      ；

   特此公告。

                          廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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