證券代碼：000690          證券簡稱：寶新能源              公告編號：2022-052

(資料圖)

                廣東寶麗華新能源股份有限公司

       關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年11月24日在《證

券時報》、

    《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《廣東寶麗

華新能源股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：

項再次提示如下：

   一、召開會議的基本情況

召開2022年第二次臨時股東大會的相關議案。本次股東大會會議召開符合有關法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開的日期和時間：2022年12月12日（星期一）下午14：30。

   （2）網絡投票的日期和時間：2022年12月12日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022年12月12

日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022年12月12

日上午9:15至2022年12月12日下午15:00的任意時間。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式

的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或

互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方

式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日2022年12月5日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                               備注

提案編碼                 提案名稱                   該列打勾的欄

                                             目可以投票

        關于確認公司非獨立董事、高級管理人員 2019-2021 年度薪酬

                   情況的議案

        關于 2023 年度為全資子公司廣東寶麗華電力有限公司、陸豐

         寶麗華新能源電力有限公司日常經營融資提供擔保的議案

        關于 2023 年度在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款、結算

                    業(yè)務的關聯(lián)交易議案

  提交本次股東大會審議的事項已經公司第九屆董事會第三次臨時會議、第九屆監(jiān)

事會第二次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年11月24日披露在《中國證

券報》、

   《證券時報》、巨潮資訊網上的第2022-045號公告《廣東寶麗華新能源股份有限

公司第九屆董事會第三次臨時會議決議公告》

                   、第2022-046號公告《廣東寶麗華新能源

股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告》、《廣東寶麗華新能源股份有限

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬與績效考核管理制度》、《廣東寶麗華新能源股份

有限公司董事、高級管理人員2022年度薪酬與績效考核方案》、《廣東寶麗華新能源股

份有限公司監(jiān)事2022年度薪酬與績效考核方案》、第2022-047號公告《廣東寶麗華新能

源股份有限公司關于2023年度為全資子公司廣東寶麗華電力有限公司、陸豐寶麗華新

能源電力有限公司日常經營融資提供擔保的公告》、第2022-048號公告《廣東寶麗華新

能源股份有限公司關于2023年度在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款、結算業(yè)務的

關聯(lián)交易公告》。

  根據有關規(guī)定，對上述第2-7項議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露，

第6項議案，需以特別決議審議通過。

  三、會議登記等事項

續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權登記日收盤后所在證券營業(yè)部開具的

持股證明辦理登記手續(xù)。委托出席的代理人必須持有授權委托書。異地股東可通過信

函（郵寄原件）或電子郵件（掃描件）方式登記。通過信函或郵件方式登記的，其送

達公司時間應不晚于現(xiàn)場登記截止時間。

    聯(lián)系人：劉      灃、羅麗萍

    電   話：(0753) 2511298、（020）83909818

    傳   真：(0753) 2511398

    郵   箱：bxnygd@sina.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互

聯(lián)網系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程詳

見附件1。

  五、備查文件

                       廣東寶麗華新能源股份有限公司

                             董 事 會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

      一、網絡投票的程序

         投票代碼：360690

         投票簡稱：寶新投票

見。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00

      三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9∶15，結束時間為 2022 年 12 月 12 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 3：

服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

       附件 2：                  授權委托書

          委托人聲明：本人/本公司在簽署本授權委托書前已認真閱讀了《廣東寶麗華新能

       源股份有限公司關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》全文及相關文件，對本

       次投票行為的原則、目的、規(guī)則等相關情況已充分了解。

         茲全權委托         先生（女士）代表本人/本公司出席廣東寶麗華新能源股份有

       限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并按照按本授權委托書指示對會議審議事項行使

       投票權。

         本人對本次會議審議事項的表決意見：

                                           備注    同意   反對   棄權

提案                                       該列打勾

                       提案名稱

編碼                                       的欄目可

                                          以投票

        公司《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬與績效考核管理

                   制度》

        關于確認公司非獨立董事、高級管理人員 2019-2021 年

                度薪酬情況的議案

       關于 2023 年度為全資子公司廣東寶麗華電力有限公司、

                     的議案

       關于 2023 年度在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款、

                 結算業(yè)務的關聯(lián)交易議案

         授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會會議結束。

         委托人股東賬號：               委托人持股性質及數(shù)量：

         委托人身份證號碼/法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：

         被委托人姓名：

         被委托人身份證號：

         委托人簽字或蓋章：              法定代表人簽字（委托人為法人的）：

         委托人聯(lián)系電話：               委托日期：    年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 寶新能源