證券代碼：002087    證券簡稱：新野紡織          公告編號：2022-041 號

               河南新野紡織股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  河南新野紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議

通知于 2022 年 11 月 23 日以書面、傳真和電子郵件方式送達全體董事，會議于

開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。會議由公司董事長魏學(xué)柱先生主持。本

次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決

方式審議并通過以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于公司 2023 年貸款規(guī)模的議案》

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，2023 年公司預(yù)計以還舊借新或流動資金轉(zhuǎn)

貸等途徑，貸款規(guī)?？傤~度授權(quán)在 50 億元內(nèi)。

  同時提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述貸款規(guī)模內(nèi)辦理銀行信貸業(yè)

務(wù)，及授權(quán)董事長簽署相關(guān)協(xié)議；公司在上述貸款規(guī)模內(nèi)具體辦理每筆業(yè)務(wù)

時， 授權(quán)董事長簽署相關(guān)協(xié)議，不再逐項提請股東大會或董事會審批。

  本項議案將提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  二、審議通過《關(guān)于聘任公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

  詳細內(nèi)容見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于聘任公司 2022 年度

財務(wù)審計機構(gòu)的公告》，（公告編號：2022-043 號）。

  本項議案將提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、審議通過《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》

   根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬對全資子公司新疆宇華紡織科技有限公司提供

   擬對全資子公司新疆錦域紡織有限公司提供 10,000 萬連帶責(zé)任保證擔(dān)保，

擔(dān)保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

   擬對全資子公司阿克蘇新發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司提供 3,000 萬連帶責(zé)任保證

擔(dān)保，擔(dān)保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

   四、審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

   公司擬于 2022 年 12 月 26 日召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，審議上

述提交股東大會審議的事項。本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式召開。

   詳細內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股

東大會的通知》，（公告編號：2022-044 號）。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

   特此公告。

                               河南新野紡織股份有限公司

                                     董 事 會

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