證券代碼：002201        證券簡稱：正威新材           公告編號：2022-39

【資料圖】

              江蘇正威新材料股份有限公司

   關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

司召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。

召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 12

月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

   （ 2 ） 網(wǎng)絡(luò) 投 票： 公 司將 通 過深 圳 證 券交 易 所交 易 系統(tǒng) 和 互聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊

的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

   當(dāng)前國內(nèi)疫情形勢復(fù)雜，建議投資者優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會?，F(xiàn)

場參會股東及股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守本市相關(guān)防疫要求，包括但不限于體溫檢測、

防控要求，對現(xiàn)場參會股東落實事先參會登記、體溫監(jiān)測、防疫信息申報等疫情防控措施。

未按登記時間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)

規(guī)定和要求的股東，將無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場，公司將提供必要的協(xié)助。

   二、會議審議事項：

                        表一本次股東大會提案編碼表

                                                     備注

提案編碼                          提案名稱

                                               該列打鉤的欄目可以投票

非累計投票議案

過 ， 具 體 內(nèi) 容 公 司 于 2022 年 11 月 26 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》、 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東江蘇九鼎集團(tuán)有限公司、顧清波回避表決。

   公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股

份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決票單獨計票，單獨計票

結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。

   三、會議登記等事項

   （1）個人股東須持本人身份證件、證券賬戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持

股憑證、出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

   （3）委托代理人須持本人身份證件、委托股東的身份證明文件、授權(quán)委托書、委托人

證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

   （4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式登記（須在 2022 年 12 月

山東路 1 號，郵編：226500，傳真號碼：0513-80695809）。

   聯(lián)系人：曹亞偉、李嬋嬋          電話：0513-87530125   傳真：0513-80695809

   電子郵件：jdxc@jiudinggroup.com

   通訊地址：江蘇省如皋市中山東路 1 號江蘇正威新材料股份有限公司投資發(fā)展部（郵

編 226500）

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wtlp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                                江蘇正威新材料股份有限公司董事會

   附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件二：授權(quán)委托書

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次所有議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反

對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案

投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表

決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則

以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

               江蘇正威新材料股份有限公司

   茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 12 月 12 日召開

的江蘇正威新材料股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下

指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決，并代為簽署本次

股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本次授權(quán)有效期自簽署之日至本次股東大會結(jié)束時止。

                            備注

提案

             提案名稱          該列打鉤的欄   同意       反對       棄權(quán)

編碼                         目可以投票

非累計投票議案

       關(guān)于公司子公司購買設(shè)備暨關(guān)聯(lián)交易的     √

       議案

委托人簽名或蓋章：                  委托人身份號碼：

委托人持有股數(shù)：                   委托人證券賬戶：

受托人簽名：                     受托人身份號碼：

                           委托日期：         年        月        日

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；對上述議案表決意見選擇同意、反

對或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”，每項均為單選，多選或未選則視為對該議案棄權(quán)；單位委

托須加蓋單位公章。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會