陜西美能清潔能源集團股份有限公司獨立董事

  關于第二屆董事會第二十三次會議相關事項的

                 獨立意見

(資料圖片)

  陜西美能清潔能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月

會上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——

主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》等有關規(guī)定，本著審

慎、客觀的原則，基于獨立審查及判斷的立場，現(xiàn)對公司第二屆董事會第二十三

次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于簽訂《美能能源總部暨西安智慧能源研究院建設項目協(xié)議書》的

獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司與西安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《美能

能源總部暨西安智慧能源研究院建設項目協(xié)議書》，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和未來規(guī)

劃，有利于提升公司在行業(yè)中的競爭地位，有利于推動公司高質(zhì)量發(fā)展，促進公

司業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，不存在損害公司和中小股東利益的情形；審議程序符合《公司

法》

 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》

及《公司章程》等有關規(guī)定。我們一致同意公司與西安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理

委員會簽訂《美能能源總部暨西安智慧能源研究院建設項目協(xié)議書》，并同意將

該議案提交公司股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《陜西美能清潔能源集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董

事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

  公司全體獨立董事簽字：

  馮均科：

  茹少峰：

  宋元梁：

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標簽： 獨立董事