湖南科力遠新能源股份有限公司

獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的

          獨立意見

(資料圖片)

  作為湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第七屆董事會

獨立董事，根據(jù)《公司法》、

            《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                           《上市公司獨立董

事規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，在認真審議本次提交公司第七屆董事會第

二十五次會議審議的相關議案后，經(jīng)審慎分析，發(fā)表如下獨立意見：

     一、關于公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的事項

劃的情形，公司具備實施本激勵計劃的主體資格。

激勵管理辦法》、《公司章程》等有關規(guī)定，符合公司的實際情況。

定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合

《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，主體資格合法、有

效。

何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。

充分調(diào)動員工的工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的相關

內(nèi)容，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

     二、關于公司《2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的事項

包括公司層面業(yè)績考核和個人層面績效考核，符合《上市公司股權激勵管理辦

法》、《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規(guī)定。

和市場占有能力、預測公司經(jīng)營業(yè)務拓展趨勢的重要標志，直接反映公司的成長

能力和行業(yè)競爭力。公司設定的考核目標已充分考慮當前經(jīng)營狀況及未來發(fā)展規(guī)

劃等綜合因素。

對象的工作績效做出較為準確、全面的評價。公司將根據(jù)激勵對象的個人績效考

核結(jié)果，確定激勵對象獲授的股票期權是否達到行權條件以及具體的可行權數(shù)

量。

能夠?qū)顚ο笃鸬搅己玫募钆c約束效果。

  綜上，我們一致同意《2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的相

關內(nèi)容，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

     三、關于公司為全資子公司借款提供反擔保的事項

  湖南科霸汽車動力電池有限責任公司（以下簡稱“湖南科霸”）為公司全資

子公司，公司為全資子公司湖南科霸本次借款事項向瀚華融資擔保股份有限公司

提供反擔保，有助于幫助其擴大經(jīng)營業(yè)務需求，增加流動資金，整體風險可控，

故不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔保的決策

程序符合有關法律、法規(guī)及公司相關規(guī)定，并履行了相應審議程序，同意公司本

次提供反擔保事項。

                     獨立董事：付于武、張?zhí)諅?、蔣衛(wèi)平

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