欣賀股份有限公司獨立董事

       關(guān)于第四屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見

     根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、

(資料圖)

                                  《上市公司治理

準(zhǔn)則》、

   《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為欣賀股份

有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，

認(rèn)真審閱了相關(guān)資料，就公司第四屆董事會第二十三次會議相關(guān)議案和事項發(fā)表如下獨

立意見：

     一、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案

     公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，

節(jié)省公司財務(wù)費用，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。本次閑置募集資金的使用不會

影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小投資者

利益的情形；在本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，不使用閑置募集資金直

接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。公司本次將部分閑置募集資金暫

時補(bǔ)充流動資金，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

                《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度的要求。因此，我們同意公司使

用不超過人民幣 2.5 億元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金（公司進(jìn)行現(xiàn)金管理與暫時

補(bǔ)充流動資金的實際金額之和不超過公司募集資金總余額，且不影響募集資金投資項目

的正常實施），使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，即 2022 年 11 月 10 日

至 2023 年 11 月 9 日，到期或募集資金投資項目需要使用時及時歸還至募集資金專用賬

戶。

     二、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案

     經(jīng)審閱，根據(jù)《公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司

實施的 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中 1 人因個人原因離職，已不符合

激勵對象條件，公司擬對該激勵對象持有的部分已獲授但尚未解除限售的 48,000 股限制

性股票進(jìn)行回購注銷。

     公司本次回購注銷部分限制性股票事項，符合公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草

案修訂稿）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利

益的情形。因此，我們一致同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項，并將該議案提

交公司股東大會進(jìn)行審議。

欣賀股份有限公司獨立董事

 梁晨、陳友梅、吳錦鳳

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標(biāo)簽： 獨立董事