欣賀股份有限公司

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

(資料圖片僅供參考)

   欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根據(jù)《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《欣賀股份有限公司章程》的規(guī)定，

對第四屆監(jiān)事會第十四次會議的相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表核查意見如下：

   一、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案

   經(jīng)核查，本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案審議程序合法

合規(guī)，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)

范運作》及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不會影響募集資金投資項目

的正常進(jìn)行，亦不存在改變或者變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形，

有利于提高閑置募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，符合公司和股東的利

益。公司監(jiān)事會同意公司將不超過人民幣 2.5 億元閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流

動資金（公司進(jìn)行現(xiàn)金管理與暫時補(bǔ)充流動資金的實際金額之和不超過公司募集

資金總余額，且不影響募集資金投資項目的正常實施），使用期限自董事會審議

通過之日起不超過 12 個月，即 2022 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日，到期或

募集資金投資項目需要使用時及時歸還至募集資金專用賬戶。

   二、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案

   經(jīng)核查，公司實施的 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中 1 人

因個人原因離職，已不符合激勵對象條件，公司擬對該激勵對象持有的部分已獲

授但尚未解除限售的 48,000 股限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司本次回購注銷部

分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實

質(zhì)性影響。同意公司本次回購注銷部分限制性股票事項，并將該議案提交公司股

東大會進(jìn)行審議。

欣賀股份有限公司監(jiān)事會

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