證券代碼：688251     證券簡稱：井松智能        公告編號：2022-021

          合肥井松智能科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 10 日

（二） 股東大會召開的地點：合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號二樓 5 號會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                         5

普通股股東所持有表決權數量                          19,618,800

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）               33.0125

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長姚志堅先生主持。會議采用的表決方式

是現場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議的召集、召開程序及表決程序符

合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對         棄權

     股東類型                            比例         比例

                 票數        比例（%） 票數         票數

                                     （%）        （%）

普通股            19,618,300 99.9975   0   0    500 0.0025

  議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對         棄權

     股東類型                            比例         比例

                 票數        比例（%） 票數         票數

                                     （%）        （%）

普通股            19,618,300 99.9975   0   0    500 0.0025

（二） 關于議案表決的有關情況說明

已獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

項。

三、   律師見證情況

 律師：劉倩怡、楊帆

  公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

 特此公告。

                 合肥井松智能科技股份有限公司董事會

 ?   報備文件

 （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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標簽： 臨時股東大會