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晨光生物: 董事會(huì)決議公告

時(shí)間：2023-08-13 16:29:15    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：300138       證券簡(jiǎn)稱：晨光生物          公告編號(hào)：2023—104


(資料圖片僅供參考)

              晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 7 月 27

日以專人送達(dá)、郵件方式向全體董事發(fā)出第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于 2023

年 8 月 10 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)盧慶

國(guó)先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事六人，實(shí)際出席會(huì)議董事六人（獨(dú)立董事戴小楓、牛

翃、厲梁秋，董事盧穎以通訊表決方式參加），公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本

次會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事研究、

討論，審議通過(guò)以下議案：

   一、 審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

   公司 2023 年半年度報(bào)告全文及摘要已同期披露于巨潮資訊網(wǎng),2023 年半年度報(bào)

告摘要已同期刊登在《上海證券報(bào)》

               《證券日?qǐng)?bào)》。

   表決結(jié)果：同意六票；反對(duì)零票；棄權(quán)零票。

   二、 審議通過(guò)了《關(guān)于<募集資金 2023 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>

的議案》

   表決結(jié)果：同意六票；反對(duì)零票；棄權(quán)零票。

   報(bào)告具體內(nèi)容、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)同

期披露的相關(guān)文件。

   特此公告

                              晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

                                    董事會(huì)

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