證券代碼：603879    證券簡稱：永悅科技        公告編號：2023-036

              永悅科技股份有限公司

    關于使用募集資金對全資子公司增資實施募投項目的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? 增資對象：永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“永悅科技”）

全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司（以下簡稱 “鹽城永悅”）。

   ? 增資金額：公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司鹽城永悅

增資，增資總額為人民幣 18,800 萬元。增資完成后，鹽城永悅注冊資本增至

   ? 本次增資事項已經(jīng) 2023 年 8 月 7 日召開的公司第三屆董事會第二十五次

會議審議通過。

   ? 本次增資不構成關聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項。

   永悅科技于 2023 年 8 月 7 日召開了第三屆董事會第二十五次會議、第三屆

監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募

投項目實施的議案》《關于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，

同意公司使用募集資金采取分期增資方式向全資子公司募投項目實施主體鹽城

永悅增資，增資總額為人民幣 18,800 萬元，用于“大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項目”

募集資金投資項目，同意鹽城永悅開立募集資金專戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，

具體情況如下：

   一、募集資金及募投項目的基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準永悅科技股份有限公司首次公開發(fā)行

股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]755 號）批準，永悅科技股份有限公司（以下簡

稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股 3,600 萬股，每股發(fā)行價 6.75 元，募集

資金總額為 24,300.00 萬元，扣除各項發(fā)行費用 3,089.62 萬元后的實際募集資

金凈額為 21,210.38 萬元。上述資金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已經(jīng)致同會

計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了致同驗字（2017）第 351ZA0013

號《驗資報告》。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、

  《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

和《公司募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，公司于 2017 年 6 月 8 日與保薦機構

興業(yè)證券股份有限公司及專戶存儲募集資金的商業(yè)銀行中國民生銀行股份有限

公司泉州分行（賬號：699831086）、興業(yè)銀行股份有限公司泉州泉港支行（賬號：

泉州泉港支行（賬號：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悅新材料有

限公司（以下簡稱“永悅新材料”）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

用完畢，公司于 2021 年 3 月 5 日辦理完畢該募集資金專戶的注銷手續(xù)，與保薦

機構、中國民生銀行股份有限公司泉州分行簽署的《三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。

   公司于 2023 年 1 月 17 日分別召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)

事會第十九次會議，2023 年 5 月 22 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了

《關于變更募集資金投資項目的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結合行業(yè)發(fā)展的實

際情況，為了提高募集資金使用效率，公司擬將已終止的募投項目“15 萬噸/年

廢礦物油綜合利用項目”尚未使用的募集 18,818.34 萬元和該部分募集資金累計

產(chǎn)生的利息凈收入及理財收益（以資金轉出當日銀行結算余額為準）變更投向，

投入至新的募投項目“大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項目”（以下簡稱“新項目”）。新項

目投資總額為 32,780.29 萬元，其中擬以募集資金擬投入 18,818.34 萬元，由公

司全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司（以下簡稱“鹽城永悅”、“子公司”）

實施。

   本次變更部分募集資金投資項目的事項不構成關聯(lián)交易。

  本次變更前后募集資金投資項目情況如下：

                                   單位：萬元 幣種：人民幣

                     本次募集資金變更前

       項目名稱            投資總額         擬投入募集資金

        合計             38,810.55     16,682.75

                     本次募集資金變更后

       項目名稱            投資總額         擬投入募集資金

   大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項目         32,780.29     18,818.34

        合計             32,780.29     18,818.34

  公司擬將變更后的募集資金 18,818.34 萬元（含利息收入、理財收益及原項

目前期投入退回的款項，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準）全部轉

為投入大豐無人科技產(chǎn)業(yè)園項目。新項目擬投資總額 32,780.29 萬元，擬使用募

集資金 18,818.34 萬元，不足部分以自籌資金投入。

  二、本次增資方案

  公司擬以募集資金 18,800 萬元向其全資子公司鹽城永悅進行分期增資，鹽

城永悅的基本情況及增資計劃如下：

  （一）鹽城永悅基本情況

門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般項目：智能無

人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；智能機器人的研發(fā)；智能機器人銷售；特

殊作業(yè)機器人制造；電子元器件制造；通信設備制造；通信設備銷售；安防設備

制造；安防設備銷售；導航終端制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；電

子產(chǎn)品銷售；碳纖維再生利用技術研發(fā)；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品

銷售；戶外用品銷售；玩具制造；玩具銷售；五金產(chǎn)品制造；五金產(chǎn)品零售；五

金產(chǎn)品研發(fā)；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；模具制造；模具銷售；可

穿戴智能設備銷售；環(huán)境保護專用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；專業(yè)設計

服務；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；消防技術服務；消防器材銷售；衛(wèi)生用殺蟲

劑銷售；日用化學產(chǎn)品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；貨物進出口；技術

進出口；進出口代理；農(nóng)業(yè)機械制造（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依

法自主開展經(jīng)營活動）

萬元，凈資產(chǎn)為 2,004.60 萬元，2022 年營業(yè)收入為 5.49 萬元，凈利潤為-495.40

萬元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）

  （二）鹽城永悅增資前后的股權結構情況

  永悅科技擬以募集資金 18,800 萬元對鹽城永悅進行分期增資，增資完成后，

鹽城永悅注冊資本增至 21,300 萬元，鹽城永悅仍為永悅科技的全資子公司。

  三、本次增資目的和對公司的影響

  本次增資是基于推進募集資金投資項目建設的需要，符合募集資金使用計劃

的安排，募集資金的使用方式，并符合相關法律法規(guī)要求，符合公司及全體股東

的利益。

  四、本次增資后募集資金的管理

  為規(guī)范募集資金管理，保證募集資金安全，鹽城永悅將開立募集資金專戶，

并與公司、募集資金開戶銀行、保薦機構簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司

將督促鹽城永悅按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、

       《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求規(guī)范使用

募集資金。公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照法律法規(guī)及時履行信息披露

義務。

  五、本次增資審議程序及專項意見

  （一）本次增資審議程序

  公司于 2023 年 8 月 7 日召開了第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事

會第二十三次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資實施募投項

目實施的議案》

      《關于開立募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司

獨立董事對上述事項明確發(fā)表了同意的意見。

  本次增資事項符合募集資金使用計劃的安排，在董事會審議權限范圍內，無

需提交股東大會審議。

  （二）專項意見

  本次向全資子公司鹽城永悅增資是基于推進募集資金投資項目建設的需要，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。募投項目建設完成后有利于

全面提升公司的核心競爭力，符合公司及全體股東的利益。該項募集資金的使用

方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》、

            《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及

公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定。

  同意公司使用募集資金向全資子公司鹽城永悅增資用于募投項目建設。

  監(jiān)事會認為：本次向全資子公司鹽城永悅增資是基于推進募集資金投資項目

建設的需要，符合募集資金使用計劃的安排，募集資金的使用方式、用途等符合

相關法律法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用募集資金向全資

子公司鹽城永悅進行增資。

  經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金對全資子公司鹽城永悅進行

增資的相關議案已經(jīng)由公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同

意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使

用管理辦法》等相關規(guī)定，履行了必要的審批程序；公司本次增資是基于募投項

目的實際需要，符合募集資金使用計劃，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，符合公司及全

體股東的利益。

特此公告。

            永悅科技股份有限公司董事會

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