證券代碼：600682        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南京新百      公告編號(hào)：臨 2023-021

      南京新街口百貨商店股份有限公司

      第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

(資料圖)

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   南京新街口百貨商店股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司) 第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次

會(huì)議 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)于 2023 年 8 月 7 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于

實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參與表決監(jiān)事人數(shù)均符合有關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募

集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審

議。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次將部分募投項(xiàng)目部分募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利

于更好地發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東

利益，不存在損害公司股東利益的情形；本次事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，同意本次剩余

募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審

議。

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                           南京新街口百貨商店股份有限公司

                                           監(jiān)事會(huì)

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