證券代碼：002291       證券簡稱：遙望科技     公告編號：2023-051

【資料圖】

                佛山遙望科技股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準

   確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會

議于 2023 年 6 月 7 日上午 10:00，在佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路 8 號華亞

金融中心 29 樓公司會議室以現場會議和通訊方式相結合召開。本次董事會會議

通知于 2023 年 5 月 29 日以電子郵件的形式發(fā)出，會議由公司董事長謝如棟先生

主持，應參加董事 7 人，實際參加董事 7 人。本次會議符合《公司法》及《公司

章程》的有關規(guī)定，經與會董事認真審議，形成以下決議：

   一、會議以 7 同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于注銷部分股票

期權的議案》；

   根據《公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》相關規(guī)定以及

的激勵對象中 9 名激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，其已獲授

但尚未行權的股票期權由公司注銷，共 340,560 份；10 名激勵對象第二個考核

年度個人績效考核為 C 或 D，其第二個行權期內對應的股票期權部分或全部不得

行權并由公司注銷,共 58,149 份；公司 2021 年股權激勵計劃第一個行權期已屆

滿，22 名激勵對象第一批次已達到行權條件但尚未行權的股票期權由公司注銷，

共 1,856,182 份。公司董事會決定注銷其已獲授但尚未行權的股票期權合計

   獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

   （《關于注銷部分股票期權的公告》內容詳見信息披露媒體：

                             《中國證券報》、

《證券時報》、

      《上海證券報》和信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）。

   二、會議以 6 同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司 2021 年股

票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》；

  根據《公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》

                                《公司 2021 年

股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規(guī)定以及 2021 年第二

次臨時股東大會的授權，董事會認為公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計

劃設定的第二個行權期行權條件已經成就，同意符合行權條件的激勵對象在規(guī)定

的行權期內采取自主行權的方式行權，并為激勵對象辦理股票期權行權所必需的

全部事宜。

  獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  公司董事馬超先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余 6 名

董事參與表決。

  （《關于公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條

件成就的公告》內容詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證

券報》和信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                           佛山遙望科技股份有限公司董事會

                                      二○二三年六月七日

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