證券代碼：000931           證券簡稱：中關村    公告編號：2023-055

(資料圖)

           北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開的情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 25 日下午 14:00；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 25 日。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023 年 5 月 25 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2023 年 5 月 25 日上午 9:15，

結束時間為 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。

總裁侯占軍先生主持。

定。

   （二）會議出席的情況

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 10 人，代表股份 208,718,415 股，占上市公司總股份的

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   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 124,101,500 股，占上市公司總股份的

   通過網(wǎng)絡投票的股東 8 人，代表股份 84,616,915 股，占上市公司總股份的 11.2354%。

股東大會。

證，并出具《法律意見書》。

   二、提案審議表決情況

   會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下

議案，監(jiān)事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛(wèi)江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔任監(jiān)

票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。

   總表決情況：

   同意 207,714,155 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5188%；反對 1,004,260

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同意 21,388,848 股，占出席會議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對 1,004,260

股，占出席會議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

   表決結果：大會審議通過該議案。

   總表決情況：

   同意 207,714,155 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5188%；反對 1,004,260

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

                       第   2 頁

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,848 股，占出席會議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對 1,004,260

股，占出席會議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  表決結果：大會審議通過該議案。

  總表決情況：

  同意 207,714,155 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5188%；反對 1,004,260

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,848 股，占出席會議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對 1,004,260

股，占出席會議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  表決結果：大會審議通過該議案。

  總表決情況：

  同意 207,713,355 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5185%；反對 1,005,060

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4815%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,048 股，占出席會議的中小股東所持股份的 95.5117%；反對 1,005,060

股，占出席會議的中小股東所持股份的 4.4883%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  表決結果：大會審議通過該議案。

  總表決情況：

                        第   3 頁

  同意 207,713,355 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5185%；反對 1,005,060

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4815%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,048 股，占出席會議的中小股東所持股份的 95.5117%；反對 1,005,060

股，占出席會議的中小股東所持股份的 4.4883%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  表決結果：大會審議通過該議案。

  總表決情況：

  同意 207,713,355 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5185%；反對 1,005,060

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4815%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,048 股，占出席會議的中小股東所持股份的 95.5117%；反對 1,005,060

股，占出席會議的中小股東所持股份的 4.4883%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

  表決結果：大會審議通過該議案。

  總表決情況：

  同意 207,714,155 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.5188%；反對 1,004,260

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4812%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同意 21,388,848 股，占出席會議的中小股東所持股份的 95.5153%；反對 1,004,260

股，占出席會議的中小股東所持股份的 4.4847%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權

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  表決結果：大會審議通過該議案。

  通報事項：

況、公司內部控制評價報告、利潤分配、關于多多藥業(yè) 2023 年度預計主要日常關聯(lián)交

易的議案等發(fā)表專項的獨立意見。

  三、律師出具的法律意見

東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資

格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的

有關規(guī)定，合法有效。

  四、備查文件

  特此公告

                          北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                  董   事   會

                               二 O 二三年五月二十五日

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