證券代碼:603569     證券簡稱:長久物流       公告編號：2023-048

債券代碼:113519     債券簡稱:長久轉債

(資料圖片)

              北京長久物流股份有限公司

      第四屆董事會第二十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次

會議于 2023 年 5 月 19 日以通訊表決方式召開，董事會會議通知及相關文件已于

成員 7 名，出席會議的董事 7 名。會議由公司董事會召集，符合《公司法》和本

公司章程的有關規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

    蘇滁（滁州）開發(fā)有限公司簽署項目投資協(xié)議的議案》

    表決情況：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

    表決結果：審議通過

    具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的 2023-045 號公告。

    表決情況：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

    表決結果：審議通過

    具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的 2023-046 號公告。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議

    表決情況：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

    表決結果：審議通過

    具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的《北京長久物流股份有限

 公司戰(zhàn)略規(guī)劃（2023 年-2025 年）》。

 表決情況：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

 表決結果：審議通過

 具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日公告的 2023-047 號公告。

特此公告

                      北京長久物流股份有限公司董事會

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