證券代碼：601116    公司簡稱：三江購物        公告編號：臨-2023-024

          三江購物俱樂部股份有限公司

【資料圖】

       第五屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  三江購物俱樂部股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次

會議于 2023 年 5 月 18 日以通訊方式召開。本次會議應出席董事 9 名，實際出席

董事 9 名。會議由董事長陳念慈先生召集。本次會議的召集、召開符合《公司法》

《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議審議通過了如下決議：

一、 關于審議《補選公司董事》的議案

     表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                              （詳見上海證券交易所網站）

     本議案尚需提交股東大會審議。

二、 關于審議《提請召開 2023 年第二次臨時股東大會》的議案

     表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

                              （詳見上海證券交易所網站）

  特此公告。

                        三江購物俱樂部股份有限公司董事會

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