證券代碼：300228        證券簡(jiǎn)稱：富瑞特裝          公告編號(hào)：2023-031

          張家港富瑞特種裝備股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖片)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度股東大

會(huì)會(huì)議通知于2023年4月27日以公告形式發(fā)出，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月19日（星期五）13:00

在公司會(huì)議室召開(kāi)；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023

年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月19日9:15-15:00。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃鋒先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師等出席或列席會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決

程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  （一）出席會(huì)議并表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)15人，代表股份43,634,260

股，占公司總股本的7.5832%（股權(quán)登記日總股本575,406,349股）。其中，參加

現(xiàn)場(chǎng)表決的股東及股東代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司總股本的

總股本的0.0522%；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)12人，代表

股份300,260股，占公司總股本的0.0522%。

  （二）公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，上海市通

力律師事務(wù)所翁曉健律師、趙婧蕓律師列席了本次股東大會(huì)。

  二、議案審議和表決情況

  表決結(jié)果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.4410%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會(huì)議股東所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1292%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.4410%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會(huì)議股東所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1292%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.4410%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會(huì)議股東所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1292%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.4410%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會(huì)議股東所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1292%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.4410%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會(huì)議股東所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1292%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.4410%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會(huì)議股東所持

有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1292%；反對(duì)股份數(shù) 243,900 股，占出席會(huì)議股東所持有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5590%；棄權(quán)股份數(shù) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過(guò)。

 三、律師出具的法律意見(jiàn)

法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合

法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股

東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

 四、備查文件

  特此公告。

                   張家港富瑞特種裝備股份有限公司董事會(huì)

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