證券代碼：601789      證券簡(jiǎn)稱：寧波建工          公告編號(hào)：2023-011

                 寧波建工股份有限公司

(資料圖片)

            關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 公司2022年度利潤(rùn)分配方案：派發(fā)本公司2022年末期現(xiàn)金紅利

每股現(xiàn)金人民幣0.10元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送

紅股。剩余未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度。

   ? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的實(shí)際有權(quán)參

與本次利潤(rùn)分配的股數(shù)為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明

確。

   ? 本分配預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，尚需

提交公司股東大會(huì)審議后方可實(shí)施。

   一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

   經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度公司實(shí)現(xiàn)

凈 利 潤(rùn) 366,496,403.32 元 ， 其 中 歸 屬 于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn)

配的利潤(rùn)為 205,689,106.67 元。

   擬以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日總股本 1,086,798,590 股為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

的比例為 31.16%。不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一

年度。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

同意本次利潤(rùn)分配方案并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大

會(huì)審議。

   （二）獨(dú)立董事意見

   公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬以總股本為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金紅

利 1.00 元（含稅），占公司 2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

的比例為 31.16%，該利潤(rùn)分配方案符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，維護(hù)了公司及

全體股東的利益。

   （三）監(jiān)事會(huì)意見

   公司于 2023 年 4 月 14 日召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通

過了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年

度利潤(rùn)分配預(yù)案是公司基于行業(yè)發(fā)展情況、公司發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)

模式及資金需求的綜合考慮，符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司

及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因此監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)

分配預(yù)案。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司本次利潤(rùn)分配方案對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況以及生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)無重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過后

方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                 寧波建工股份有限公司董事會(huì)

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