證券代碼：300396             證券簡(jiǎn)稱：迪瑞醫(yī)療              公告編號(hào)：2023-020

                   迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

        調(diào)整回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票的公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

司總股本的 0.05%。

因回購注銷的股份還涉及 2021 年股票激勵(lì)計(jì)劃中離職的 17 名激勵(lì)對(duì)象持有的

已授予但尚未解除限售的限制性股票共計(jì) 214,200 股，本次變動(dòng)后的股 本為：

計(jì)劃的回購價(jià)格存在利潤(rùn)分配的不確定調(diào)整因素，具體回購價(jià)格見“二、2、本

次回購注銷限制性股票的價(jià)格和資金情況”。

   迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召開

了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān) 于調(diào)整

票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》等相關(guān)議

案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關(guān)于公司<2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董

事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等與本次股權(quán)激勵(lì)有關(guān)

的議案。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展和是否存

在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見，一致同意迪瑞醫(yī)療實(shí)施本次股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公

司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核 實(shí)公司

<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>核查意見的議案》等與本

次股權(quán)激勵(lì)有關(guān)的議案。

了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公

司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。股東大會(huì)同

意本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。

授予登記工作。

次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》

                                    《關(guān)

于回購注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的

限制性股票的議案》《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本的議案》等議案。

  二、本次限制性股票回購注銷的具體情況

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

的相關(guān)規(guī)定，因其中 8 名激勵(lì)對(duì)象已離職，該 8 名激勵(lì)對(duì)象已不具備激勵(lì)資格，

回購其已獲授予但尚未解除限售的 127,600 股限制性股票予以注銷。

  根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性

股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、

配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解

除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整?！闭{(diào)整方法如下：

  派息：P＝P0-V（其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購價(jià)格，P0 為調(diào)整

前的每股限制性股票回購價(jià)格；V 為每股的派息額。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于

  鑒于本次限制性股票回購注銷尚需履行相關(guān)法定程序，辦理時(shí)間較長(zhǎng)。而公

司董事會(huì)已提出《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司擬實(shí)施利潤(rùn)

分配預(yù)案：以公司未來實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的可參與利潤(rùn)分配的股本為基

數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4.8 元（含稅），本年度不轉(zhuǎn)增股

本，不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

  （1）如上述 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案未獲年度股東大會(huì)同意，或未在本次回

購注銷限制性股票完成之日前實(shí)施完成，則本次回購價(jià)格如下：

  公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格由 7.84 元/股，本次用于回購

限制性股票的總金額將預(yù)計(jì)為 1,000,384 元。

  （2）如上述 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案經(jīng)公司年度股東大會(huì)批準(zhǔn)同意，并于本

次回購注銷限制性股票完成之日前實(shí)施完成，本次回購價(jià)格將作如下調(diào)整：

  公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格由 7.84 元/股調(diào)整為 7.36 元/股

（7.84-0.48=7.36 元/股），本次用于回購限制性股票的總金額將預(yù)計(jì)為 939,136

元。

  此外，公司本次用于回購限制性股票的資金來源均為自有資金。

  三、本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  公司股本結(jié)構(gòu)情況如下表所示：

                                                                     單位：股

                   本次變動(dòng)前                                  本次變動(dòng)后

                                      本次變動(dòng)增

      股份性質(zhì)                    比例                                      比例

               股份數(shù)量                   減（+/-）          股份數(shù)量

                              （%）                                    （%）

一、有限售條件股份     20,983,051.00    7.62   -341,800.00   20,641,251.00      7.51

其中：高管鎖定股      17,010,251.00    6.18             0   17,010,251.00      6.19

  股權(quán)激勵(lì)限售股      3,972,800.00    1.44   -341,800.00     3,631,000.00     1.32

二、無限售條件股份    254,225,249.00   92.38            0    254,225,249.00    92.49

       合計(jì)          275,208,300.00 100.00 -341,800.00   274,866,500.00   100.00

   注：1、因注銷的股份還涉及 2021 年股票激勵(lì)計(jì)劃 17 名離職人員已授予但尚未解除限

售的限制性股票 214,200 股，本次變動(dòng)后的股本為：275,208,300-127,600-214,200=274,866,500

股。

辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

     四、本次回購注銷對(duì)公司的影響

     本次回購注銷限制性股票系根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》對(duì)不

符合條件的限制性股票的具體處理，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)對(duì)

公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職

責(zé)，全力為股東創(chuàng)造價(jià)值。上述回購注銷事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過后方可

實(shí)施，公司后續(xù)將向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司申請(qǐng)注銷回購限制性股票，注銷程序尚需要一定時(shí)間，未完成限制性股票回購

注銷前，暫不影響公司總股本數(shù)。

     五、獨(dú)立董事意見

     經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次對(duì)限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2022 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2022 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議，調(diào)整程序合

法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司對(duì)

除限售的限制性股票的獨(dú)立意見

     經(jīng)核查，我們認(rèn)為：鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的 8 名原激勵(lì)

對(duì)象已離職，公司擬回購其已獲授予但尚未解除限售的 127,600 股限制性股票并

予以注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司

《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)。不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)與核心骨干的勤勉盡職，

也不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司對(duì)上述

  六、監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次

對(duì)限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，無需再次提交股東大會(huì)審議，

調(diào)整程序合法、合規(guī)。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。

除限售的限制性股票的意見

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司于 2022 年 9 月 19 日完成 2022 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃授予登記，因其中 8 名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦

法》及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，該 8 名激勵(lì)對(duì)象已不具

備激勵(lì)資格，因此，同意回購其已獲授予但尚未解除限售的 127,600 股限制性股

票并予以注銷。

  七、法律意見書結(jié)論意見

  北京國楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為，“迪瑞醫(yī)療本次調(diào)整回購價(jià)格及回購注銷事

項(xiàng)已履行的程序符合《管理辦法》及《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)

定；本次回購注銷事宜尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，尚待履行相應(yīng)的信息披露

義務(wù)，并按照《公司法》及相關(guān)規(guī)定辦理股份注銷及減資手續(xù)；本次回購注銷涉

及的回購原因、價(jià)格及數(shù)量的確定符合《管理辦法》等法律法規(guī)及《2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定?！?/p>

  八、備查文件

特此公告。

        迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

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