證券代碼：000096      證券簡稱：廣聚能源             公告編號：2023-002

              深圳市廣聚能源股份有限公司

         第八屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市廣聚能源股份有限公司第八屆董事會第十三次會議通知于 2023 年 4

月 4 日以書面、傳真及電子郵件的形式送達各位董事，會議于 2023 年 4 月 14

日（星期五）下午 2:30 在公司會議室召開。會議由董事長張桂泉先生主持，公

司全體 10 名董事出席了會議。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。本次會議的召

集、召開程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  主要內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《深圳市廣

聚能源股份有限公司 2022 年年度報告》中的“第三節(jié)管理層討論與分析之二、

十一”及“第四節(jié) 公司治理之六”。

  公司獨立董事唐天云、張平、劉全勝、李錫明向董事會提交了獨立董事述職

報告，詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度獨立董

事述職報告》。公司獨立董事將在公司 2022 年度股東大會上述職。

  本議案須提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

   表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

   詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

   詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   本議案須提交公司 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

   （1）資產減值測試及減值準備計提情況

值的計提減值準備；對已處置或已收回的資產相應轉銷或沖回已計提的減值準備。

按規(guī)定計提減值準備 560.43 萬元，其中計提無形資產減值準備 557.31 萬元，計

提應收賬款壞賬準備 3.04 萬元，計提其他應收款壞賬準備 0.08 萬元；轉銷及沖

回減值準備 20.00 萬元。

其中：應收款項年末余額 19.82 萬元，其他應收款年末余額 11.78 萬元，投資性

房地產年末余額 28.40 萬元，固定資產年末余額 1,547.20 萬元，無形資產年末

余額 657.80 萬元。

   （2）資產核銷（處置）情況

   本年實際處置各項資產的賬面原值為 53.60 萬元，累計折舊為 50.92 萬元，

減值準備 0 萬元，賬面凈值為 2.68 萬元，處置收入 0.54 萬元，繳納稅費 0.03

萬元，處置凈收益-2.17 萬元。

   詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于 2022

年度計提資產減值準備的公告》。

   表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

   獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

   經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司 2022 年度母

公司實現凈利潤 4,343,168.88 元人民幣(0.0082 元/股)，根據公司《章程》規(guī)

定 提 取 10% 法 定 公 積 金 計 434,316.89 元 人 民 幣 和 提 取 10% 任 意 公 積 金 計

   本年度分紅派息預案為：以 2022 年 12 月 31 日總股本 52,800 萬股為基數，

向全體股東每 10 股派現金 0.30 元人民幣（含稅），共派發(fā)現金 1,584 萬元人民

幣（含稅）。

   本次不進行公積金轉增股本。

   本次利潤分配預案尚需經 2022 年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣

大投資者注意投資風險。

   如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動，公司將按照分配總

額不變的原則對每股分配比例進行調整。

   本次利潤分配預案符合《公司章程》及相關法律法規(guī)中關于股東回報的規(guī)定。

公司現金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

   表決結果：同意 10 票        反對 0 票       棄權 0 票

   獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

   詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   本議案須提交公司 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：同意 10 票        反對 0 票       棄權 0 票

   詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   表決結果：同意 10 票        反對 0 票       棄權 0 票

   獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案關聯(lián)董事張桂泉、胡明、夏智文、顏慶華回避表決。

  表決結果：同意 6 票    反對 0 票   棄權 0 票

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  公司董事會于 2022 年 8 月 18 日收到副董事長陳大龍先生提交的書面辭職報

告。陳大龍先生因到法定退休年齡，申請辭去公司第八屆董事會董事、副董事長

及第八屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員職務，辭職后不再擔任公司及公司之控股子

公司的任何職務。

  陳大龍先生在任職期間勤勉盡責，切實履行了董事應盡的義務和責任，在改

善公司經營管理、內部治理，推進公司長期穩(wěn)定發(fā)展等方面作出了重要貢獻。董

事會對陳大龍先生任職期間所做的工作表示感謝！

  根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由控股股東深圳市廣聚投資控股（集

團）有限公司推薦，經董事會提名委員會審核，董事會提名增補蘇曉東先生為第

八屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件）。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計

未超過公司董事總數的二分之一。

  本議案須提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于全資

子公司公開掛牌出售部分投資性房地產的進展公告》。

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于擬變

更會計師事務所的公告》。

  本議案須提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

  獨立董事進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《財務管理

制度》。

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《證券投資

管理規(guī)定》。

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于使用

閑置自有資金進行證券投資的公告》。

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

  獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

  公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 2：30 在深圳市南山區(qū)海德三道

天利中央商務廣場 22 樓會議室召開 2022 年度股東大會。

  詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關于召開

  表決結果：同意 10 票   反對 0 票       棄權 0 票

  獨立董事對上述第五、第六、第八、第九、第十、第十二項及第十五項議案

發(fā)表的獨立意見及事前認可意見，詳見同日刊登于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）的《獨立董事對第八屆董事會第十三次會議相

關事項的專項說明及獨立意見》。

  三、備查文件

特此公告。

附件：非獨立董事候選人情況介紹

                      深圳市廣聚能源股份有限公司

                         董   事   會

                       二○二三年四月十八日

附件：非獨立董事候選人情況介紹

  蘇曉東：男，1964 年生，本科，高級經濟師。1988 年 8 月至 2012 年 3 月，

先后在中國遠洋運輸總公司、中遠投資公司、中國遠洋運輸（集團）總公司、中

國遠洋控股股份有限公司、中國遠洋運輸有限公司任職；2012 年 3 月至 2019 年

運（香港）有限公司投資總監(jiān)、資本與投資部總經理；2022 年 9 月至今，任深

圳市廣聚投資控股（集團）有限公司副董事長。

  其本人未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%

以上股份的股東以及董事、監(jiān)事和高級管理人員存在關聯(lián)關系。未受到過中國證

監(jiān)會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不屬于《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；

未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最

近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或

者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會立案調查的情形。

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