證券代碼：688586     證券簡(jiǎn)稱：江航裝備       公告編號(hào)：2023-012

          合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(相關(guān)資料圖)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 4 月 14 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)延安路 35 號(hào)公司會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       16

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                        424,614,344

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              75.1207

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)宋祖銘先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)

記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                       同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                       同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                       同意           反對(duì)                棄權(quán)

     股東類型                             比例                比例

                  票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                      （%）               （%）

普通股            424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意           反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意           反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意           反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意           反對(duì)                棄權(quán)

   股東類型                            比例                比例

               票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                   （%）               （%）

普通股         424,609,161 99.9987   5,183 0.0013     0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                          同意           反對(duì)                    棄權(quán)

     股東類型                                比例                    比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                    票數(shù)

                                         （%）                   （%）

普通股               424,609,161 99.9987     5,183 0.0013         0 0.0000

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                          同意           反對(duì)                    棄權(quán)

     股東類型                                比例                    比例

                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                    票數(shù)

                                         （%）                   （%）

普通股               424,609,161 99.9987     5,183 0.0013         0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

議                          同意                  反對(duì)               棄權(quán)

案

       議案名稱                                       比例       票     比例

序                     票數(shù)        比例（%） 票數(shù)

                                                  （%）      數(shù)     （%）

號(hào)

    關(guān)于公司 2022 年

    的議案

    關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師

    事務(wù)所的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

    本次會(huì)議無(wú)特別決議議案，議案 6、議案 7 對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行了

單獨(dú)計(jì)票。

三、     律師見證情況

    律師：傅揚(yáng)遠(yuǎn)、李聿奇

    公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表

決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                   合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司董事會(huì)

?   報(bào)備文件

（一）合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)決議；

（二）北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 2022 年年度

股東大會(huì)的法律意見書。

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標(biāo)簽：