證券代碼：688697     證券簡稱：紐威數(shù)控        公告編號：2023-007

       紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于 2022 年度利潤分配預案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.00 元（含稅），不進行

  資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

? 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，

  具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持

  每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整

  情況。

   一、 利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，紐威數(shù)控裝備（蘇

州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度合并報表中歸屬

于上市公司股東的凈利潤為 262,232,192.44 元，其中母公司實現(xiàn)凈利

潤 256,627,607.80 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分

配利潤為 468,008,681.27 元。經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議決議，

公司 2022 年度擬以實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)

分配利潤。本次利潤分配方案如下：

  公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.00 元（含稅），不進

行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司

總股本 326,666,700 股，以此計算本次利潤分配合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

公司股東凈利潤的 49.83%。

  如在本公告披露之日起至公司實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，

公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調(diào)整分配總

額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配預案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  二、 公司履行的決策程序

  （1）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第二屆董事會第七次會議，審議

通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預案的議案》。并同意將本次利潤

分配預案提交 2022 年年度股東大會審議。

  （2）獨立董事意見

  獨立董事經(jīng)審查認為：公司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了

股東利益與公司進一步發(fā)展的需求，符合公司的客觀情況，符合有關(guān)

法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，利潤分配方案的實施，不會造成公司

流動資金短缺及其他不良影響，不存在損害公司及全體股東特別是中

小股東利益的情形，兼顧了公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，一致同意提交股東

大會審議。

  （3）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通

過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預案的議案》。

  監(jiān)事會認為：公司的 2022 年度利潤分配預案符合有關(guān)法律、法

規(guī)和公司章程的規(guī)定，充分考慮了公司的經(jīng)營情況與戰(zhàn)略需要，不存

在損害中小股東利益的情形，有利于公司長期穩(wěn)定。

  三、 相關(guān)風險提示

  （1）本次利潤分配預案充分考慮了公司實際經(jīng)營情況及未來的

資金需求，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常

經(jīng)營和長遠發(fā)展。

  （2）本次利潤分配預案尚需提交 2022 年年度股東大會審議，請

投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

              紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司董事會

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