證券代碼：002783       證券簡稱：凱龍股份           公告編號：2023－024

(相關(guān)資料圖)

            湖北凱龍化工集團股份有限公司

          關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十

四次會議已于 2023 年 4 月 13 日召開，會議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分

配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

   經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計報告【眾環(huán)審字（2023）

法》及《公司章程》的規(guī)定，按照母公司凈利潤的 10%提取法定公積金 6,374,883.83

元，加上年初未分配利潤 161,742,250.46 元，減去 2021 年度已分配的紅利 0 元，

截止 2022 年 12 月 31 日母公司可供股東分配的利潤為 219,116,204.92 元。

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案

   擬定本次利潤分配預(yù)案如下：以公司未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股

本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元(含稅) ，不送紅股，不以資

本公積金轉(zhuǎn)增股本?，F(xiàn)金分紅總額暫以公司截至目前總股本 390,943,834 股為基

數(shù)進行測算，預(yù)計現(xiàn)金分紅總額為 39,094,383.40 元（含稅）。

   若在本次利潤分配方案實施前公司總股本由于股份回購、股權(quán)激勵授予等原

因而發(fā)生變化的，則按照分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整。

   二、2022 年度利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   公司 2022 年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點、發(fā)展階段、

自身經(jīng)營模式、盈利水平以及未來重大資金支出可能性等因素，是在保證公司正

常經(jīng)營、項目建設(shè)和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資

回報情況下提出，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，預(yù)案的實施不會造成公司流動

資金短缺或其他不良影響。本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》等法律

法規(guī)和中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公

司章程》的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性。

  三、已履行的相關(guān)決策程序及意見

  上述利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議及第八屆監(jiān)事會

第十五次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為董事會擬定的 2022 年度利潤分配預(yù)案

綜合考慮了公司實際情況及未來發(fā)展的需要，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司

  公司監(jiān)事會審核認為，公司2022年度利潤分配預(yù)案是依據(jù)公司實際情況制定

的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  四、相關(guān)風險提示

  本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會審議通過后方可實施，敬

請廣大投資者關(guān)注并注意投資風險。

  五、備查文件

  特此公告。

                    湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會

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